تسلط وثائق قضائية غير مختومة الضوء على كيفية قيام عصابات المخدرات من المكسيك وكولومبيا باستغلال العملات المشفرة، وخاصة Tether (CRYPTO: USDT ) و Bitcoin (CRYPTO: BTC )، لغسل عشرات الملايين من الدولارات.

ماذا حدث: تسلط الوثائق الضوء على كيفية لجوء المنظمات الإجرامية، بما في ذلك كارتل سينالوا ، إلى العملات المستقرة وتقنية البلوك تشين لنقل الثروة عبر الحدود، وفقًا لتقرير من 404 Media .

تواصل بنزينجا مع الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، للحصول على تعليقات.

وكشف مصدر سري للمحققين أن الكارتلات تشتري USDT في المكسيك بأسعار أقل من أسعار السوق، نظرا لارتباطه بعائدات المخدرات.

وقال المصدر إن "الاتجاه الحالي هو شراء USDT من مجموعات مقرها المكسيك بسعر أرخص من سعر السوق ثم بيع USDT في كولومبيا".

وتشير التقارير إلى أن هذه المعاملات تتم من خلال تبادل العملات وشبكات الند للند والتداولات خارج البورصة (OTC).

وكشفت ملفات المحكمة عن نشاط كبير في مجال العملات المشفرة مرتبط بهذه الكارتلات.

تم إجراء تحقيق في حساب Binance الذي تمت معالجته بأكثر من 15 مليون دولار في الفترة من مايو 2020 إلى سبتمبر 2023، مع 452 إيداعًا و 567 عملية سحب.

غالبًا ما تتضمن المعاملات تحويل الأموال عبر شبكات blockchain وتحويلها إلى عملات مشفرة أخرى مثل Ethereum لإخفاء أصل الأموال.

وتربط الوثائق أيضًا مجموعة جيراتي ، وهي شركة إدارة استثمارات مقرها في غوادالاخارا بالمكسيك، وشركتها المزعومة LEOT، بأنشطة غسيل الأموال.

استخدم المحققون عملاء سريين لجمع الأموال النقدية في الولايات المتحدة، وتحويلها إلى العملات المشفرة، ونقلها إلى محافظ مرتبطة بـ LEOT

اقرأ أيضًا: يقول بيرنشتاين إن MicroStrategy هي "مغناطيس البيتكوين"، لكن ليس الجميع مقتنعًا: "لا شيء مجاني في التمويل"، كما يقول أحد المحللين

بحلول أبريل/نيسان 2024، كانت العمليات السرية قد سهلت أكثر من 20 معاملة غسيل أموال تتعلق بعملة USDT.

وقالت شركة Binance لـ 404 Media إنها تعمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة الإجرامية.

وقالت الشركة "نحن نعمل بلا كلل جنبًا إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة الجريمة ... عندما نتلقى طلبات من جهات إنفاذ القانون للحصول على معلومات أو لتجميد الأموال، فإننا نتخذ إجراءات سريعة".

وأكدت باينانس أيضًا أن تقنية blockchain توفر الشفافية التي تساعد في جهود مكافحة غسيل الأموال.

أعربت شركة Tether عن مشاعر مماثلة، مسلطة الضوء على تعاونها مع جهات إنفاذ القانون لتتبع الأنشطة غير المشروعة.

وقال المتحدث باسم شركة تيثير: "يمكن تتبع كل معاملة، ويمكن مصادرة كل أصل، ويمكن القبض على كل مجرم".

وزعمت الشركة أنها قامت بحجب أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من USDT المرتبطة بأنشطة إجرامية وساعدت إنفاذ القانون في 195 حالة في 48 دولة.

وتكشف الوثائق أيضًا أن عصابات المخدرات كانت تستخدم Bitcoin إلى جانب Tether لتسهيل المعاملات.

حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في منظمة أخرى لغسيل الأموال مرتبطة بكارتل سينالوا، والتي غسلت أكثر من 52 مليون دولار من عائدات المخدرات بين عامي 2021 و2023.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الشركات الصينية المصنعة للمواد الأفيونية الاصطناعية استخدمت عملة البيتكوين للدفع، مما مكن تجار المخدرات من تحويل مبالغ كبيرة على الفور عبر العالم.

لماذا هذا مهم: يأتي التحقيق في الوقت الذي تتعمق فيه علاقات Tether مع وول ستريت .

كانت شركة كانتور فيتزجيرالد ، بقيادة هوارد لوتنيك ، من أهم الحراس لاحتياطيات تيثر.

وتشير التقارير إلى أن لوتنيك يخطط لبرنامج بمليارات الدولارات يتضمن Tether، ويقدم قروضًا بالدولار للعملاء الذين يتعهدون بالبيتكوين كضمان.

وفي حين أشاد لوتنيك بالشفافية المالية لشركة تيثر، واجهت الشركة اتهامات بالمساعدة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال - وهو الادعاء الذي نفاه الرئيس التنفيذي للشركة، باولو أردوينو.

اقرأ التالي:

• بورصة Cboe ستطلق خيارات مؤشر البيتكوين النقدية

الصورة: شترستوك