وافقت شركة Intrepid USA Inc. ، وهي شركة مقرها دالاس ومقدمة للرعاية الصحية ورعاية المسنين، على دفع 3.85 مليون دولار بتهمة تقديم مطالبات Medicare للمرضى الذين لم يتأهلوا للتغطية.

في يوم الثلاثاء، زعمت وزارة العدل الأمريكية أنه بين عامي 2016 و2021، قدمت 19 منشأة تابعة لشركة Intrepid مطالبات إلى برنامج Medicare للحصول على خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمرضى الذين لم يستوفوا الشروط أو لم يتم اعتمادهم بشكل صحيح كمؤهلين للحصول على مزايا الرعاية الصحية المنزلية من Medicare أو حيث كانت الخدمات المقدمة غير معقولة أو ضرورية طبياً.

كما زُعم تقديم مطالبات بشأن خدمات قدمها موظفون غير مدربين أو خدمات لم يتم تنفيذها.

وبشكل منفصل، قالت وزارة العدل إنه بين عامي 2016 و2021، استقبلت ثلاثة مرافق رعاية المسنين تابعة لشركة Intrepid مرضى غير مؤهلين للحصول على مزايا الرعاية الصحية من برنامج Medicare لأنهم لم يكونوا مصابين بأمراض مميتة.

كما استمرت هذه المرافق في تقديم الخدمات للمرضى الذين كان ينبغي تسريحهم لأنهم لم يعودوا يستوفون متطلبات الحصول على مزايا الرعاية التلطيفية من برنامج الرعاية الطبية.

وقد أدت التسوية المدنية إلى حل المطالبات المقدمة بموجب أحكام المبلغين عن المخالفات في قانون المطالبات الكاذبة في دعويين قضائيتين مختلفتين.

المدعى عليه والمتآمرون معه يوافقون على دفع 70 مليون دولار أمريكي لقضية رشوة تتعلق بشركة فيتول لتجارة الطاقة

وافق المتهم وسبعة من المتآمرين معه على التنازل عن مبلغ إجمالي قدره 70.1 مليون دولار مقابل أدوارهم في مخطط لرشوة مسؤولين بالحكومة المكسيكية لتأمين عقود لشركة فيتول ، وهي الشركة التابعة في الولايات المتحدة لأكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم.

وبحسب وثائق المحكمة، دفع خافيير أغيلار (50 عاماً) من هيوستن وسبعة من المتآمرين معه حوالي 600 ألف دولار كرشاوى لمسؤولين كبيرين في شركة بيمكس بروكيورمنت إنترناشونال (بي بي آي)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة النفط المملوكة للدولة المكسيكية، بيتروليوس مكسيكانوس (بيمكس)، مقابل المساعدة في الفوز بأعمال لشركة فيتول.

اقرأ أيضًا: Financial Crime Weekly: شركة مكافحة التآكل متهمة بالتلاعب في الأسعار بمبلغ 100 مليون دولار، وممارسة طب الأسنان تُغرّم بمبلغ 6.3 مليون دولار بتهمة الاحتيال المزعوم على قروض كوفيد-19

بين عامي 2017 و2020، حصل أغيلار، الذي كان تاجرًا في مكتب فيتول في هيوستن، وشركاؤه في المؤامرة على عقود عديدة لشركة فيتول لتوريد الإيثان بمئات الملايين من الدولارات إلى شركة بيمكس من خلال مخطط الرشوة. ولإخفاء المخطط، استخدم أغيلار وشركاؤه سلسلة من العقود المزورة والفواتير المزورة وكيانات وهمية مُسجلة في كوراساو والمكسيك، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل يوم الخميس.

كجزء من إقراره بالذنب، وافق أغيلار على نقل قضية تكساس إلى نيويورك، ودمج القضايا، ومصادرة مبلغ 7,129,938 دولارًا أمريكيًا. يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا عن جريمة غسل الأموال، وخمس سنوات عن كل جريمة من الجرائم الأخرى.

واعترف المتآمرون السبعة الآخرون بالذنب فيما يتعلق بدورهم في المخطط ووافقوا على التنازل عن أكثر من 63 مليون دولار فيما يتصل بهذا المخطط والمخططات ذات الصلة.

قادة نقابيون متهمون باختلاس 20 مليون دولار من المستحقات لتغطية تكاليف السفر الفاخر، ووظائف غير مدفوعة الأجر، والاحتيال في الرعاية الصحية

أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى في كانساس لائحة اتهام يوم الأربعاء تتهم سبعة متهمين، من بينهم خمسة ضباط سابقين وحاليين رفيعي المستوى في جماعة الإخوان المسلمين الدولية لصانعي الغلايات وبناة السفن الحديدية والحدادين والمزورين والمساعدين، بسبب أدوارهم المزعومة في مخطط اختلاس استمر 15 عامًا بقيمة 20 مليون دولار.

يواجه المتهمون اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO)، فضلاً عن اتهامات أخرى بما في ذلك الاختلاس، والاحتيال في الرعاية الصحية، والاحتيال الإلكتروني، والسرقة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وخطط التقاعد.

المتهمون هم رئيس النقابة السابق نيوتن جونز ( 71 عاماً) من تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية؛ وأمين الصندوق السابق ويليام كريدن (76 عاماً) من كيرني بولاية ميسوري؛ والرئيس السابق ترومان "وارن" فيرلي (59 عاماً) من تشابل هيل؛ وأمين الصندوق الحالي كاثي ستاب ( 53 عاماً) من شوني بولاية كانساس؛ ونائب الرئيس السابق لورانس ماكمانامون (76 عاماً) من روكي ريفر بولاية أوهايو؛ وكاترينا جونز (32 عاماً) من تشابل هيل؛ وكولين جونز (35 عاماً) من تشابل هيل.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن أنشطة الاختلاس التي قادها جونز وكريدن شملت على ما يبدو أكثر من 5 ملايين دولار في سفر دولي فاخر غير ضروري، وأكثر من مليوني دولار في رواتب ومزايا لكاترينا جونز وكولين جونز مقابل وظائف لم يحضراها، وملايين الدولارات في مدفوعات نقدية تتعلق بإجازات مزعومة بشكل احتيالي.

وتشمل هذه الأموال أيضًا 7 ملايين دولار من القروض الاحتيالية من صندوق اتحاد صناع الغلايات MORE.

اقرأ الآن:

• الجريمة المالية الأسبوعية: القبض على ثنائي من فلوريدا بتهمة تهريب معدات عسكرية إلى كولومبيا، وتغريم بائع قطع غيار ديزل مليون دولار

الصورة: سيمون جوان عبر Shutterstock