أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أن مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BABA ) وشركة معالجة المدفوعات الأمريكية AUS Merchant Services وافقتا على دفع 600 مليون دولار بموجب اتفاقية عدم مقاضاة لتسوية مزاعم فشلهما في منع وصول الأدوية غير القانونية والسلع المحظورة إلى المشترين الأمريكيين من خلال أسواق علي بابا الإلكترونية.

يسمح اتفاق عدم الملاحقة القضائية للشركة بتجنب الملاحقة الجنائية إذا استوفت شروطًا محددة، بما في ذلك العقوبات المالية وإصلاحات الامتثال والتعاون المستمر مع المحققين.

بحسب وزارة العدل الأمريكية، نفّذ تجارٌ يستخدمون منصتي Alibaba.com وAliExpress نحو 80 ألف عملية بيع غير قانونية شملت استيراد سلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين يناير 2016 وديسمبر 2024. تضمنت هذه المبيعات أدويةً غير مشروعة، ومواد خاضعة للرقابة، ومواد كيميائية مُنظَّمة، ومعدات لتزوير الأدوية، في انتهاكٍ لقانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي وقوانين فيدرالية أخرى. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للبضائع 200 مليون دولار.

ووفقًا لوزارة العدل، أجرى المحققون الفيدراليون أكثر من 40 عملية شراء سرية للمخدرات غير المشروعة ومعدات صنع الحبوب خلال التحقيق.

حالات عدم الامتثال

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الضوابط الداخلية لشركة علي بابا لم تكن كافية لمنع البائعين المحظورين من استخدام منصاتها. وأضافت أن بعض التجار استخدموا أدوات المراسلة الخاصة بعلي بابا وتطبيقات مشفرة تابعة لجهات خارجية لتسهيل المعاملات غير القانونية.

أقرت شركة AUS، المعروفة سابقًا باسم Alipay US، بوجود ثغرات في برنامجها الخاص بالامتثال لمكافحة غسل الأموال. وذكرت وثائق المحكمة أن الشركة لم تُدمج بيانات التحويلات البنكية بشكل كامل في أنظمة مراقبة المعاملات، مما أدى إلى تفويت بعض المعاملات عالية المخاطر. وفي حالة واحدة على الأقل، استمر تاجر في بيع سلع محظورة بعد رصده.

قال مساعد المدعي العام بريت أ . شومات إن الشركات التي تدير الأسواق الإلكترونية يجب أن تطبق إجراءات وقائية لمنع الجهات الخبيثة من استغلال منصاتها.

بموجب التسوية، ستدفع شركة علي بابا غرامة جنائية قدرها 125 مليون دولار أمريكي وتصادر 200 مليون دولار أمريكي، بينما ستدفع شركة AUS غرامة جنائية قدرها 85 مليون دولار أمريكي وتصادر 190 مليون دولار أمريكي. كما اتفقت الشركتان على تعزيز ضوابط الامتثال ومواصلة التعاون مع المحققين الفيدراليين.

تدقيق أوسع

وذكرت قناة فوكس بيزنس أن شركة علي بابا قالت إنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق ووصفت التسوية بأنها حل مرضٍ للطرفين.

يأتي هذا التسوية في وقت تواجه فيه شركة علي بابا تدقيقًا أوسع في الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، اتهمت شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لرويترز، شركة علي بابا باستخدام آلاف الحسابات الاحتيالية لجمع ما يقرب من 28.8 مليون محادثة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (كلود). ولم ترد علي بابا علنًا على هذا الادعاء.

حركة سعر سهم BABA

في وقت النشر، انخفضت أسهم علي بابا بنسبة 1.58% لتصل إلى 96.44 دولارًا في التداول قبل افتتاح السوق يوم الخميس، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 2.09% عند 97.99 دولارًا في الجلسة السابقة.

تراوح سعر السهم بين أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 186.20 دولاراً وأدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 88.65 دولاراً.

خلال الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت أسهم شركة BABA بنسبة 13.62% تقريباً.

تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى اتجاهات سلبية في الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل.

إخلاء المسؤولية : تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

صورة من موقع Shutterstock