لوفين، بلجيكا، 1 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - شركة ماتيريالايز إن في
تكنولوجيلان 15
3001 لوفين
رقم الشركة: 0441.131.254
RPR لوفين

( الشركة )

الاجتماع السنوي العام لشركة ماتيريالايز إن في، الذي عُقد في المكتب المسجل للشركة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 الساعة 10:00 (بتوقيت وسط أوروبا): القرارات

ترجمة إنجليزية مجانية لأغراض المعلومات فقط

افتتاح الاجتماع

تم افتتاح الاجتماع العام السنوي للمساهمين (المشار إليه فيما يلي بـ " الاجتماع العام " أو " الاجتماع ") للشركة في الساعة 10:00 (بتوقيت وسط أوروبا) في المكتب المسجل للشركة، Technologielaan 15، 3001 لوفين، وترأسه السيد ويلفريد فانكراين، رئيس مجلس إدارة الشركة (المشار إليه فيما يلي بـ " الرئيس ")، وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

مكتب

التشكيل : دعا الرئيس الأشخاص التاليين لتشكيل مكتب الاجتماع، وفقًا للنظام الأساسي للشركة:

• بصفتها سكرتيرة الاجتماع العام: السيدة إيما هيجمانز (المشار إليها فيما يلي باسم " السكرتيرة ")؛
• بصفتهم عدّادين للأصوات: السيد فيليكس ثيوس، والسيدة إيما هيجمانز، والسيدة مايا فريدريكس (يشار إليهم فيما يلي باسم " عدّادين الأصوات ").

كان ممثل المساهمين المعين من قبل مجلس الإدارة حاضراً.

التحقيقات التي أجراها المكتب : طلب الرئيس من السكرتير تقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول النتائج والتحقيقات التي أجراها المكتب بهدف تشكيل الاجتماع:

• ملاحظات:
  • تم إرسال الإشعار بالدعوة إلى الجمعية العامة، والذي يتضمن جدول الأعمال وجميع المعلومات الأخرى المطلوبة قانونًا، في الوقت المناسب وفقًا للنظام الأساسي والمواد 7:128 وما يليها من قانون الشركات والجمعيات البلجيكي. وأشار أمين السر، كما لاحظ المكتب، إلى أن جدول الأعمال والإشعار، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى المطلوبة قانونًا، قد نُشرا على الموقع الإلكتروني للشركة بتاريخ 15 مايو 2026.
  • كما تم إرسال الإشعار إلى المديرين، والمراجع القانوني، وحاملي الأسهم المسجلة وحاملي الأسهم غير المادية عبر المنصات المعمول بها.
  • كما تم إرسال الإشعار، وفقًا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الشركة وبنك الإيداع التابع للشركة، بنك نيويورك ميلون (" BNY ")، إلى حاملي شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) بالتعاون مع شركة برودريدج للحلول المالية.
  • إضافةً إلى ذلك، فإن جميع الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع متاحة للاطلاع عليها من قبل المساهمين في المكتب المسجل للشركة. ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من هذه الوثائق مجاناً عند تقديم الطلب الأول.

• التحقق من صلاحيات المشاركين:
  • بعد التحقق، تأكد أن المساهمين المدرجين في قائمة الحضور قد استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة للمشاركة في هذا الاجتماع في الوقت المحدد. وكان بإمكان المساهمين الاختيار بين: (أ) حضور الاجتماع شخصياً، (ب) حضوره إلكترونياً، (ج) التصويت بالوكالة، أو (د) التصويت بالمراسلة.
  • فيما يتعلق بحاملي شهادات الإيداع الأمريكية: هؤلاء الحاملون ليسوا مساهمين مباشرين في الشركة، وقد قدموا تعليمات التصويت الخاصة بهم عبر شركة برودريدج للحلول المالية إلى بنك نيويورك، في موعد أقصاه منتصف ليل 10 يونيو 2026 (بتوقيت وسط أوروبا). وقد زود بنك نيويورك الشركة في الوقت المناسب بتعليمات التصويت المجمعة لحاملي شهادات الإيداع الأمريكية.
  • تتضمن قائمة الحضور أسماء المساهمين وممثليهم الذين استوفوا إجراءات المشاركة (سواءً حضورياً، أو إلكترونياً، أو بالوكالة، أو بالمراسلة). وقد قُدّمت هذه القائمة إلى المكتب للتحقق منها، وسيتم حفظها في الملف.

• قائمة الحضور:
  • تُظهر قائمة الحضور أن المساهمين الذين استوفوا الإجراءات القانونية والتنظيمية في الوقت المحدد يمثلون 71,207,268 حق تصويت (أي ما يعادل 76% من إجمالي 92,507,910 حق تصويت، مع الأخذ في الاعتبار حقوق التصويت المزدوجة المرتبطة بأسهم الولاء وفقًا للنظام الأساسي للشركة، واستبعاد حقوق التصويت المرتبطة بأسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة). ويشمل إجمالي عدد حقوق التصويت المذكور أعلاه تعليمات التصويت لحاملي شهادات الإيداع الأمريكية كما جمعها بنك نيويورك.
  • وفقًا للنظام الأساسي للشركة وBCCA، يجوز لهذا الاجتماع التداول بشكل صحيح بغض النظر عن عدد الأسهم الممثلة، واتخاذ القرار بأغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها.
  • أقر الرئيس بأن هذا الاجتماع قد تم تشكيله حسب الأصول ويمكنه التداول والتصويت بشكل صحيح على جميع بنود جدول الأعمال.

الأطراف الثالثة الحاضرة في الاجتماع

بالإضافة إلى أعضاء المكتب، حضر الاجتماع الأشخاص التاليون:

• والسيدة بريجيت دي فيت فيثين، الرئيس التنفيذي؛
• السيد كوين بيرجيس، المدير المالي؛
• السيد تيم فيرميرين، بصفته الممثل الدائم لشركة KPMG Bedrijfsrevisoren BV، المدقق القانوني للشركة.

جدول الأعمال

نظراً لإبلاغ جميع المساهمين بجدول أعمال الاجتماع (قبل 30 يوماً على الأقل من موعده)، فقد أعفى الاجتماع رئيس مجلس الإدارة من قراءة جدول الأعمال كاملاً. ويرد أدناه جدول أعمال الجمعية العامة:

1. استلام ومناقشة التقارير السنوية، بما في ذلك بيان حوكمة الشركات وتقارير الاستدامة (CSRD)، لمجلس الإدارة بشأن الحسابات السنوية القانونية لشركة Materialise NV والحسابات السنوية الموحدة لمجموعة Materialise للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تقارير المدققين بشأن الحسابات السنوية القانونية والموحدة
2. استلام الحسابات السنوية الموحدة لمجموعة ماتيريالايز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
3. الموافقة على الحسابات السنوية القانونية لشركة ماتيريالايز إن في
4. تخصيص النتائج
5. إقرار واعتماد تقرير الأجور
6. إبراء ذمة المديرين
7. إبراء ذمة المدقق القانوني
8. إعادة تعيين المدقق القانوني للسنوات المالية 2026 و2027 و2028 وتحديد أتعابه.
9. إعادة تعيين المديرين
10. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
11. التوكيلات القانونية

وبالانتقال إلى البندين الأولين من جدول الأعمال (البندين 1 و2)، واللذين لم يتطلبا تصويتاً، أشار الرئيس إلى الوثائق التالية التي تم توفيرها للمساهمين قبل الاجتماع:

• التقارير السنوية لمجلس الإدارة، بما في ذلك بيان حوكمة الشركات وتقارير الاستدامة (CSRD)، بشأن الحسابات السنوية القانونية لشركة Materialise NV والحسابات السنوية الموحدة لمجموعة Materialise للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
• يقدم المدقق تقاريره عن الحسابات السنوية القانونية والموحدة؛ و
• الحسابات السنوية الموحدة لمجموعة ماتيريالايز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبموافقة المدقق القانوني، تم إعفاء المكتب من قراءة هذه التقارير، حيث تم بالفعل إتاحة المعلومات الواردة فيها للمساهمين قبل الاجتماع.

تصويت

اقترح رئيس مجلس الإدارة المضي قدماً في التصويت على القرارات الواردة في جدول أعمال الاجتماع. وتم التذكير بأن المساهمين كان بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم بالوكالة أو بالمراسلة قبل الاجتماع، أو إلكترونياً. وقد أُخذت جميع الأصوات الصحيحة التي استلمتها الشركة قبل الاجتماع في الاعتبار، وهي مُدرجة أدناه في نتائج التصويت لكل قرار من القرارات المقترحة.

1. الموافقة على الحسابات السنوية القانونية لشركة ماتيريالايز إن في

وافق الاجتماع العام على الحسابات السنوية القانونية لشركة Materialise NV للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,218,228
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,205,332
• التصويت :
  • رقم: 71,158,899
  • ضد: 8862
  • عدد الممتنعين: 37,571

1. تخصيص النتائج

قررت الجمعية العامة ترحيل الأرباح المتاحة للتخصيص للسنة المالية 2025 بمبلغ 11,232,308.80 يورو، بالإضافة إلى الأرباح المرحلة من السنوات المالية السابقة بمبلغ 3,653,734.77 يورو. وسيتم سحب المبلغ الزائد عن الاحتياطيات القانونية المطلوبة من هذه الاحتياطيات وترحيله أيضاً.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,270
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,374
• تصويت:
  • لـ: 71,194,840
  • ضد: 11,228
  • الامتناع: 1306

1. إقرار واعتماد تقرير الأجور

قرر الاجتماع العام الموافقة على تقرير المكافآت، كما هو مدرج في التقارير السنوية لمجلس الإدارة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,197
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,301
• تصويت:
  • رقم: 67,539,192
  • ضد: 3,659,987
  • الامتناع: 8122

1. إبراء ذمة المديرين

قررت الجمعية العامة منح إبراء ذمة للمديرين (وعند الاقتضاء، ممثليهم الدائمين) عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

التصويت

• ويلفريد فانكراين
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,164
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,268
  • تصويت:
    • رقم : 71,148,577
    • ضد: 11,591
    • الامتناع: 47100

• بيتر ليس
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,271
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,375
  • تصويت:
    • رقم: 71,148,657    
    • ضد: 14,867     
    • عدد الممتنعين: 43,851

• هيلد إنجيلير
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,198
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,302
  • تصويت:
    • رقم: 71,148,628
    • ضد: 14,874
    • عدد الممتنعين: 43800

• ساندر فانكرين
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,263
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,367
  • تصويت:
    • رقم: 71,148,698
    • ضد: 14,880     
    • عدد الممتنعين: 43,789

• جوزيف فاندر سلوتن
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,270
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,374
  • تصويت:
    • رقم: 71,150,174     
    • ضد: 13,422    
    • عدد الممتنعين: 43,778

• شركة A TRE C BV (يمثلها بشكل دائم يوهان دي ليل)
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,263
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,367
  • تصويت:
    • رقم: 71,150,171     
    • ضد: 13,843  
    • عدد الممتنعين: 43,353

• يورغن إنجلز
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,263
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,367
  • تصويت:
    • رقم: 71,156,583
    • ضد: 13,431
    • الامتناع: 37,353

• مارلين مانيكينز
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,263
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,367
  • تصويت:
    • رقم: 71,156,580
    • ضد: 13,423     
    • عدد الممتنعين: 37,364

• جودليف فيربلانك
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,270
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,374
  • تصويت:
    • رقم: 71,156,563
    • ضد: 13,458
    • الامتناع: 37,353

• بارت لويتن
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,164
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,268
  • تصويت:
    • رقم: 71,156,421
    • ضد: 13,472
    • الامتناع: 37,375

• فولكر هامس
  • عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,219,719
  • نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
  • إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,206,823
  • تصويت:
    • رقم: 71,149,538
    • ضد: 13,932
    • عدد الممتنعين: 43,353

1. إبراء ذمة المدقق القانوني

قررت الجمعية العامة منح إبراء ذمة للمدقق القانوني، وهو شركة KPMG Bedrijfsrevisoren BV، برقم المؤسسة 0419.122.548 ومقرها المسجل في مطار بروكسل الوطني 1K، 1930 زافينتيم، ويمثله تيم فيرميرين، عن أداء مهمته خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,263
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,367
• تصويت:
  • رقم : 71,132,055
  • ضد : 31,737
  • عدد الممتنعين : 43,575

1. إعادة تعيين المدقق القانوني للسنوات المالية 2026 و2027 و2028 وتحديد أتعابه.

بناءً على اقتراح لجنة التدقيق، عيّنت الجمعية العامة شركة KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001)، ومقرها المسجل في مطار بروكسل الوطني 1K، 1930 زافينتيم، مدققًا قانونيًا لمدة ثلاث سنوات، لتدقيق الحسابات السنوية القانونية والموحدة للشركة، ولتقديم رأي التأكيد المتعلق بتقارير الاستدامة المنصوص عليها في المادة 3:58، الفقرة 6 من قانون الشركات والجمعيات البلجيكي ("BCCA")، وذلك للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028، وذلك طالما كان ذلك مطلوبًا قانونًا. وينتهي هذا التكليف بعد انعقاد الجمعية العامة لمناقشة الحسابات السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2028. وقد عيّنت شركة KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL السيد تيم فيرميرين (رقم IBR A02567)، المدقق المعتمد، ممثلًا دائمًا لها. يقرر الاجتماع العام أن يصل الأجر السنوي لشركة KPMG Bedrijfsrevisoren BV مقابل مهمتها كمراجع حسابات قانوني للشركة إلى حد أقصى قدره 974,208 يورو (باستثناء المصاريف وضريبة القيمة المضافة، إن وجدت) على أساس سنوي ويخضع للتضخم.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,238
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,342
• تصويت:
  • رقم : 71,190,489
  • ضد : 8650
  • عدد الممتنعين : 8203

1. إعادة تعيين المديرين

1. المديرون الذين رشحهم المساهمون من العائلة

بناءً على اقتراح المساهمين من العائلة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قرر الاجتماع العام تجديد ولاية السيد ويلفريد فانكراين كمدير لمدة عام واحد تنتهي بعد الاجتماع العام الذي سيعقد للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,236
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,340
• تصويت:
  • رقم : 70,914,140
  • ضد : 291,055
  • الامتناع : 2145

بناءً على اقتراح المساهمين من العائلة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قرر الاجتماع العام تجديد ولاية السيد بيتر ليس كمدير لمدة عام واحد تنتهي بعد الاجتماع العام الذي سيعقد للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,246
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,350
• تصويت:
  • رقم : 69,820,910
  • ضد : 1,384,272
  • الامتناع : 2168

بناءً على اقتراح المساهمين من العائلة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قرر الاجتماع العام تجديد ولاية السيدة هيلد إنجلاير كمديرة لمدة عام واحد تنتهي بعد الاجتماع العام الذي سيعقد للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,146
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,250
• تصويت:
  • لـ: 71,112,735
  • ضد: 92,357
  • عدد الممتنعين: 2158

بناءً على اقتراح المساهمين من العائلة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قرر الاجتماع العام تجديد ولاية السيد ساندر فانكراين كمدير لمدة عام واحد تنتهي بعد الاجتماع العام الذي سيعقد للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,246
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,350
• تصويت:
  • رقم : 71,114,291
  • ضد : 90,912
  • الامتناع : 2147

بناءً على اقتراح المساهمين من العائلة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قرر الاجتماع العام تجديد ولاية شركة A TRE C BV، مع السيد يوهان دي ليل كممثل دائم ومدير لمدة عام واحد تنتهي بعد الاجتماع العام المقرر عقده للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,246
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,350
• تصويت:
  • رقم : 67,318,527
  • ضد : 3,886,697
  • الامتناع : 2126

بناءً على اقتراح المساهمين من العائلة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قرر الاجتماع العام تجديد ولاية السيد يورغن إنجلز كمدير لمدة عام واحد تنتهي بعد الاجتماع العام المقرر عقده للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,246
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,350
• تصويت:

• • رقم : 67,271,369
  • ضد: 3,933,834
  • عدد الممتنعين: 2147

1. أعضاء مجلس الإدارة المستقلون

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قررت الجمعية العامة ما يلي: (أ) تجديد ولاية السيدة مارلين مانيكنز كعضو مستقل في مجلس الإدارة لمدة عام واحد تنتهي بعد انعقاد الجمعية العامة للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026، و(ب) تأكيد ولايتها بصفتها عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة، وذلك للأسباب التالية: (1) تستوفي السيدة مارلين مانيكنز، وقد صرّحت باستيفائها، معايير الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 7:87 من قانون الشركات البلجيكي (BCCA) والفقرة 3.5 من مدونة حوكمة الشركات البلجيكية لعام 2020، (2) صرّحت السيدة مارلين مانيكنز صراحةً بأنها لا تربطها أي علاقة بالشركة أو بأي مساهم رئيسي قد تُؤثر على استقلاليتها، و(3) صرّح مجلس الإدارة صراحةً بأنه لا يوجد لديه أي مؤشر على وجود أي عنصر قد يُثير الشكوك حول استقلالية السيدة مارلين مانيكنز بالمعنى المقصود في المادة 7:87 من BCCA.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,239
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,343
• تصويت:

• • رقم : 71,165,422
  • ضد : 29,755
  • عدد الممتنعين : 12166

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قررت الجمعية العامة ما يلي: (أ) تجديد ولاية السيدة غودليف فيربلانك كعضو مستقل في مجلس الإدارة لمدة عام واحد تنتهي بعد انعقاد الجمعية العامة للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026، و(ب) تأكيد ولايتها بصفتها عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة، وذلك للأسباب التالية: (1) تستوفي السيدة غودليف فيربلانك، وقد صرّحت باستيفائها، معايير الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 7:87 من قانون الشركات البلجيكي (BCCA) والفقرة 3.5 من مدونة حوكمة الشركات البلجيكية لعام 2020، (2) صرّحت السيدة غودليف فيربلانك صراحةً بأنها لا تربطها أي علاقة بالشركة أو بأي مساهم رئيسي قد تُؤثر على استقلاليتها، و(3) صرّح مجلس الإدارة صراحةً بأنه لا يوجد لديه أي مؤشر على وجود أي عنصر قد يُثير الشكوك حول استقلالية السيدة غودليف فيربلانك بالمعنى المقصود في المادة 7:87 من BCCA.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,246
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,350
• تصويت:

• • لـ : 70,043,653
  • ضد : 1,145,582
  • الامتناع : 18115

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قررت الجمعية العامة ما يلي: (أ) تجديد ولاية السيد بارت لويتن كعضو مستقل في مجلس الإدارة لمدة عام واحد تنتهي بعد انعقاد الجمعية العامة للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026، و(ب) تأكيد ولايته بصفته عضوًا مستقلاً في مجلس الإدارة للأسباب التالية: (1) يستوفي السيد بارت لويتن، وقد صرح باستيفائه، لمعايير الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 7:87 من قانون الشركات البلجيكي والفقرة 3.5 من مدونة حوكمة الشركات البلجيكية لعام 2020، (2) صرح السيد بارت لويتن صراحةً بأنه لا تربطه أي علاقة بالشركة أو أي مساهم رئيسي قد تؤثر على استقلاليته، و(3) صرح مجلس الإدارة صراحةً بأنه لا يوجد لديه أي مؤشر على وجود أي عنصر قد يثير الشكوك حول استقلالية السيد بارت لويتن بالمعنى المقصود في المادة 7:87 من قانون الشركات البلجيكي.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,173
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,277
• تصويت:
  • لـ : 70,059,396
  • ضد : 1,145,725
  • الامتناع : 2156

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قررت الجمعية العامة ما يلي: (أ) تجديد ولاية السيد فولكر هامس كعضو مستقل في مجلس الإدارة لمدة عام واحد تنتهي بعد انعقاد الجمعية العامة للموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية 2026، و(ب) تأكيد ولايته بصفته عضوًا مستقلاً في مجلس الإدارة للأسباب التالية: (1) يستوفي السيد فولكر هامس، وقد صرح باستيفائه، معايير الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 7:87 من قانون الشركات البلجيكي والفقرة 3.5 من مدونة حوكمة الشركات البلجيكية لعام 2020، (2) صرح السيد فولكر هامس صراحةً بأنه لا تربطه أي علاقة بالشركة أو أي مساهم رئيسي قد تؤثر على استقلاليته، و(3) صرح مجلس الإدارة صراحةً بأنه لا يوجد لديه أي مؤشر على وجود أي عنصر قد يثير الشكوك حول استقلالية السيد فولكر هامس بالمعنى المقصود في المادة 7:87 من قانون الشركات البلجيكي.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,239
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,343
• تصويت:
  • رقم : 71,153,413
  • ضد : 51,785
  • الامتناع : 2145

1. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ووفقًا لتوصية ومشورة لجنة المكافآت والترشيحات، قرر الاجتماع العام الموافقة على المكافآت التالية، اعتبارًا من 1 يناير 2026:

• جميع أعضاء مجلس الإدارة يتقاضون أجراً ثابتاً قدره 2900 يورو لكل ربع سنة.
• يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتسبون إلى لجنة التدقيق على مكافأة إضافية قدرها 1450 يورو عن كل اجتماع يحضرونه. ويحصل رئيس لجنة التدقيق على مبلغ إضافي ربع سنوي قدره 2170 يورو.
• يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتمون إلى لجنة المكافآت والترشيحات على مكافأة إضافية قدرها 1450 يورو عن كل اجتماع يحضرونه. كما يحصل رئيس لجنة المكافآت والترشيحات على مكافأة إضافية ربع سنوية قدرها 720 يورو.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,290
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,394
• تصويت:
  • رقم : 71,186,033
  • ضد: 12,858
  • عدد الممتنعين: 8503

1. التوكيلات القانونية

يقرر الاجتماع العام منح توكيلات رسمية لكل من فيليكس ثيوس وإيما هيجمانز ومايا فريدريكس، لكل منهم سلطة التصرف بمفرده وحق الاستبدال ودون الإخلال بأي تفويضات أخرى سارية، لأي إجراءات تقديم ونشر مطلوبة فيما يتعلق بالقرارات السابقة.

التصويت

• عدد الأسهم التي تم الإدلاء بأصوات صحيحة بشأنها: 40,220,223
• نسبة رأس المال المساهم الذي تمثله هذه الأسهم: 69.13%
• إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها: 71,207,327
• تصويت:
  • رقم : 71,184,878
  • ضد: 13,862
  • عدد الممتنعين: 8587

جلسة أسئلة وأجوبة

ذكّر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأنه وفقًا للمادة 7:139 من قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، يحق لهم طرح أسئلة على مجلس الإدارة أو على المدقق القانوني بشأن تقاريرهم وبنود جدول الأعمال.

أكد رئيس مجلس الإدارة أن المساهمين أتيحت لهم الفرصة لتقديم أسئلتهم كتابياً في موعد أقصاه 10 يونيو 2026. ولم يتم استلام أي أسئلة كتابية.

انتقل رئيس الجلسة إلى جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة. ولم تُطرح أي أسئلة أخرى من الحضور.

إغلاق

وبما أنه قد تم تناول جميع بنود جدول أعمال الاجتماع، فقد شكر الرئيس المساهمين والمشاركين الآخرين على حضورهم ومساهماتهم.

أعفى الرئيس السكرتير من قراءة هذه المحاضر.

تم إعداد هذا المحضر باللغتين الهولندية والإنجليزية (النسخة الإنجليزية هي ترجمة حرة لأغراض المعلومات فقط). ووقع على المحضر كل من رئيس مجلس الإدارة، وأمين السر، ومسؤولي فرز الأصوات، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الآخرين الحاضرين، والمساهمين أو حاملي التوكيلات الراغبين في التوقيع. سيتم نشر المحضر على الموقع الإلكتروني للشركة في غضون 15 يومًا من تاريخ الاجتماع، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.

أعلن رئيس الجمعية العامة اختتام الاجتماع.

تم إغلاق الجلسة في الساعة 10:41 (بتوقيت وسط أوروبا).

لوفين، 16 يونيو 2026.

 للتواصل: برنال فالفيردي، ماتيريالايز، bernal.valverde@materialise.be