يواجه تشارلي جافيس ، مؤسس شركة ناشئة مدان، اتهامات بإرسال فواتير إلى بنك جي بي مورجان تشيس آند كو (NYSE: JPM ) لتغطية نفقات شخصية كجزء من مطالبة قانونية بقيمة 74 مليون دولار.

ماذا حدث : يُعتقد أن جافيس، التي أُدينت بالاحتيال على بنك جي بي مورجان، قد فرضت على البنك رسومًا على أغراض شخصية، مثل زبدة السيلوليت وتحديثات فندقية فاخرة. وقد فُوِّت البنك بالفعل بأكثر من 142 مليون دولار كرسوم قانونية لجافيس وشريكها التنفيذي أوليفييه أمار، لمواجهة تهم الاحتيال الفيدرالية.

يسعى بنك جي بي مورغان الآن إلى مراجعة أمر قضائي بوقف أي رسوم إضافية. ووصف مايكل بيتينجر، محامي البنك، القضية في محكمة ديلاوير بأنها تنطوي على "تجاوزات جسيمة"، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

نفى جودا إنجلماير، المتحدث باسم جافيس، هذه الادعاءات، مؤكدًا أن النفقات لم تُدفع من قِبل جافيس، بل من قِبل فريقها القانوني. ويُتهم الفريق القانوني بتقديم فواتير تزعم أنهم عملوا لساعات "مستحيلة بشريًا".

أُدينت جافيس بأربع تهم احتيال في مارس/آذار، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من سبع سنوات. ورغم إدانتها، لا تزال تُطالب بنك جي بي مورغان بتغطية النفقات القانونية المتعلقة باستئنافها.

اقرأ أيضًا: بعد عملية احتيال بقيمة 175 مليون دولار، يواجه جي بي مورجان تقاضي رسوم قانونية بقيمة 115 مليون دولار: "مبالغ فيها وفادحة بشكل واضح"

استحوذت شركة جي بي مورجان على شركة فرانك، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تابعة لجافيس، مقابل 175 مليون دولار في عام 2021. ومع ذلك، تم القبض عليها بعد عامين عندما تم الكشف عن أن قيمة الشركة الناشئة كانت تستند إلى أرقام اشتراك مزورة.

وقال بابلو رودريجيز، المتحدث باسم جي بي مورجان: "نحن لا نزال نعتقد أن الرسوم القانونية التي يطلبها تشارلي جافيس وأوليفييه أمار مفرطة وفادحة بشكل واضح".

أهمية هذا الأمر : تُسلّط هذه القضية الضوء على المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بعمليات الاستحواذ على الشركات. وقد باءت صفقة استحواذ جي بي مورغان على فرانك عام ٢٠٢١ بالفشل عندما اكتُشف أن قيمة الشركة الناشئة قد تضخمت بسبب أرقام اشتراك مزورة.

تُفاقم المعركة القانونية الجارية والتكاليف المرتبطة بها وضع البنك. وقد تؤثر نتيجة هذه القضية على استراتيجيات الاستحواذ المستقبلية وعمليات العناية الواجبة للشركات.

اقرأ التالي

مؤسس شركة فرانك، تشارلي جافيس، يقبل المسؤولية عن عملية احتيال بقيمة 175 مليون دولار قبل صدور الحكم