تحديثات مع بيان المجيء في الفقرة 12

بقلم فابيو تيكسيرا وريكاردو بريتو

ريو دي جانيرو/برازيليا، 23 أبريل (رويترز) - تخضع شركة كالديك، وهي موزع عالمي للمواد الكيميائية مملوكة بأغلبية أسهمها لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية أدڤنت إنترناشونال، للتحقيق في البرازيل بتهمة تزويد شبكة تهريب ميثانول واسعة النطاق، وذلك وفقًا للشركة ووثائق رسمية اطلعت عليها رويترز.

في العام الماضي، كشف المحققون ما وصفوه بمخطط احتيال في مجال الوقود بقيمة 10 مليارات دولار، والذي شمل محطات وقود تديرها أكبر عصابة إجرامية في البرازيل، وهي قيادة العاصمة الأولى (PCC)، والتي باعت الميثانول بشكل غير قانوني كوقود.

كانت شركة كالديك المصدر الرئيسي للميثانول قيد التحقيق، وفقًا لمصدر مشارك بشكل مباشر في التحقيق.

على الرغم من أن الشرطة لم تعثر على أدلة تثبت أن شركتي كالديك أو أدڤنت كانتا على علم باحتمالية تحويل المبيعات، إلا أن التحقيق الذي قاده المدعون العامون في ولاية ساو باولو يؤكد كيف يمكن حتى للمستثمرين الأمريكيين المتمرسين أن يتورطوا مع عناصر إجرامية تتغلغل في قطاعات واسعة من اقتصاد أمريكا اللاتينية.

رويترز هي أول من أفاد بأن شركة كالديك التي تتخذ من هولندا مقراً لها تخضع للتحقيق بتهمة وجود صلات مزعومة بمخطط الاحتيال في مجال الوقود الذي دبرته عصابة الجريمة المنظمة PCC.

وذكرت رويترز في أغسطس أن شركة GPC Quimica، وهي موزع آخر، تواجه أيضاً تدقيقاً بشأن مبيعاتها من الميثانول، على الرغم من أن الكميات المشبوهة أصغر من تلك التي تنتجها شركة Caldic، وفقاً للمصدر.

تأسست منظمة PCC قبل ثلاثة عقود في سجن بساو باولو، وأصبحت أكبر مجموعة لتهريب المخدرات في أمريكا الجنوبية، ولديها ذراع لغسيل الأموال يتغلغل بشكل أعمق في الاقتصاد الرسمي عبر العقارات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وقطاع الوقود.

أصبحت منظمة PCC مصدراً للتوتر الدبلوماسي، حيث تضغط الولايات المتحدة على برازيليا لتصنيفها كجماعة إرهابية كجزء من استراتيجية إقليمية لمعالجة العصابات العابرة للحدود المتورطة في "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

وقال المصدر إن المدعين العامين يهدفون إلى توجيه الاتهامات في قضية الميثانول بحلول شهر يونيو، وما زالوا يقيمون مدى وطبيعة دور شركة كالديك في المخطط، مضيفاً أن الشركة قد تواجه دعوى مدنية وقد يتم توجيه اتهامات جنائية للموظفين.

رداً على سؤال حول التحقيق الجنائي، أصدرت شركة كالديك بياناً من شركتها التابعة البرازيلية كوانتيك، جاء فيه أنها تتعاون مع المحققين وأنها "ملتزمة التزاماً راسخاً بأعلى معايير الامتثال والنزاهة". وذكرت كوانتيك في بيانها أن التدقيق الداخلي لم يجد أي مخالفات من جانب إدارتها.

شركة GPC Quimica، التي لم تؤكد أو تنفي خضوعها للتحقيق، صرحت لوكالة رويترز بأنها تمارس أعمالها "بشكل صارم وفقًا للتشريعات واللوائح الحالية".

وقالت شركة أدڤنت، التي تصنف بانتظام ضمن أكبر عشر شركات أسهم خاصة في الولايات المتحدة، إن التحقيقات لا ترتبط بشكل مباشر بشركة الاستثمار، مضيفة أنها "تجري جميع أعمالها بأعلى درجات النزاهة، وتلزم شركات محفظتها الاستثمارية بنفس المعايير العالية".

أعلنت الهيئة الوطنية البرازيلية لتنظيم الوقود (ANP) عن بدء إجراءات إدارية للتحقيق في مبيعات الميثانول لشركة كوانتيك. وتُظهر وثائق هذا التحقيق التنظيمي المستقل، الخاضع حالياً للسرية، أنه جاء استجابةً للتحقيق الجنائي المنفصل، وتستشهد بنتائج أولية توصل إليها المدعون العامون، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين موظفي كوانتيك وأفراد مرتبطين بشركة مكافحة الفساد (PCC).

وقد قامت الهيئة التنظيمية بالفعل بتقييد مبيعات الميثانول لشركة كالديك في البرازيل، ويمكنها إلغاء ترخيص الشركة لتوزيعه، وفقًا لوثائق وكالة الأنباء الوطنية البرازيلية (ANP).

يُعدّ الميثانول مادة خاضعة للرقابة في البرازيل، وهو مادة خطرة على المركبات وقاتلة للبشر. ومنذ عام 2024، تُحمّل الوكالة الوطنية للطرق السريعة (ANP) الموزعين مسؤولية الاستخدام غير السليم لهذه المادة الكيميائية من قبل عملائهم.

إحدى وثائق الوكالة الوطنية للبترول (ANP) الصادرة في نوفمبر، والتي كانت جزءًا من تحقيق الهيئة التنظيمية السري الذي اطلعت عليه رويترز، ذكرت أن ما يقرب من ربع مبيعات الميثانول لشركة كوانتيك أثارت علامات استفهام لأن المشترين المعلنين، بمن فيهم بعض المرتبطين بشركة PCC، لم يكونوا يعملون، أو لم يتلقوا الشحنات، أو لم يكن لديهم استخدام واضح للكميات المشتراة.

زعمت الوثيقة أن شركة كوانتيك فشلت في تطبيق الحد الأدنى من بروتوكولات الامتثال، مما ساهم في "تجارة الميثانول غير النظامية، مع وجود خطر محتمل على الصحة العامة وعلى الإمدادات المنتظمة للوقود". ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

رداً على الأسئلة المتعلقة بالنتائج الواردة في الوثيقة، قالت شركة كوانتيك إنها لن تعلق على التكهنات أو المصادر المجهولة أو المعلومات التي تم الكشف عنها بشكل انتقائي.

رفض مكتب المدعي العام في ساو باولو التعليق على تفاصيل التحقيق الجاري، والذي يخضع للسرية.

تهريب الميثانول

يُعد كل من الميثانول والإيثانول عنصرين أساسيين في صناعة الوقود الحيوي المزدهرة في البرازيل. يُستخدم الميثانول بكميات صغيرة في إنتاج وقود الديزل الحيوي، بينما يُستخدم الإيثانول على نطاق واسع كمادة مضافة وبديل للبنزين في السيارات البرازيلية.

قال كارلو فاسيو، مدير منظمة ICL، وهي مجموعة صناعية تم إنشاؤها لمكافحة الاحتيال في مجال الوقود في البرازيل، إن الميثانول غالباً ما يكون أرخص من الإيثانول، لذلك يمكن للمجرمين خلط الاثنين لزيادة الأرباح من مبيعات الوقود.

وقالت الحكومة في ذلك الوقت إنه كجزء من مخطط الاحتيال على الوقود وغسل الأموال الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والذي استهدفته السلطات في أغسطس، حصل أعضاء لجنة مكافحة الفساد على الميثانول لغش الوقود المباع للموزعين ومحطات الوقود.

من بين الذين صدرت بحقهم أوامر تفتيش شخصان عملا لأكثر من عقد في شركة كوانتيك، التابعة لشركة كالديك، وفقًا لوثائق تحقيق وكالة الأنباء الوطنية (ANP). وأفاد مصدر مطلع على التحقيق أن هذين الشخصين، اللذين لم يكونا من كبار المديرين، تبادلا رسائل بريد إلكتروني لتنسيق شحنات الميثانول مع أشخاص مرتبطين مباشرة بشركة مكافحة الفساد (PCC).

أعلنت الشركة أن تدقيقها الداخلي لم يجد "أي دليل على تورط ممثلي أو إدارة كوانتيك" في تهريب الميثانول المزعوم، دون الخوض في تفاصيل الادعاءات. وامتنعت كوانتيك عن تقديم أي وثائق تخص التدقيق أو الجهة التي أجرته، ولم تتمكن رويترز من التحقق من نتائجه.

شحنات مفقودة

في العام الماضي، كانت شركة كوانتيك ثاني أكبر مستورد للميثانول في البرازيل، بعد شركة جي بي سي كيميكا، وفقًا لبيانات وكالة الأنباء الوطنية البرازيلية (ANP).

وذكرت وثائق من تحقيق وكالة الأنباء الوطنية أن شركة كوانتيك باعت حوالي 190 مليون لتر من الميثانول من يناير إلى أغسطس من العام الماضي.

بحسب بيانات التتبع المالي التي حللها مسؤولو الوكالة الوطنية للموانئ في إجراءاتهم الإدارية المغلقة، فإن مئات من تلك الشحنات، التي استوردتها شركة كوانتيك عبر ميناء باراناغوا في جنوب البرازيل، لم تصل أبدًا إلى المشترين المذكورين.

ووجدت وكالة الأنباء الوطنية (ANP) أن شركة Quantiq أرسلت أيضاً شحنات من الميثانول إلى شركات لم تعد تعمل أو لم يكن لديها استخدام واضح له.

في الحالات التي أظهر فيها العملاء استخدامًا للمنتج، وجد مسؤولو وكالة الأنباء الوطنية أن العديد منهم اشتروا أكثر بكثير من احتياجاتهم الموثقة.

فعلى سبيل المثال، باعت شركة كوانتيك حوالي 25 مليون لتر على مدى ثمانية أشهر لمشترٍ صرّح لوكالة الأنباء الوطنية (ANP) في أكتوبر/تشرين الأول بأنه يستخدم حوالي 630 ألف لتر من الميثانول شهرياً، وفقاً لوثائق الوكالة. ولم تتمكن رويترز من معرفة مصير الكمية المتبقية.

في نوفمبر، منعت الوكالة الوطنية للرقابة على المنتجات البترولية (ANP) شركة كوانتيك من بيع الميثانول، أثناء تحقيقها في المشكلات التي كشف عنها التحقيق الجنائي الذي أُجري العام الماضي. في ذلك الوقت، أشارت الوكالة إلى تحقيق تنظيمي في قضايا مماثلة عام 2023، عندما حذرت الشركة من ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال لديها.

ورداً على سؤال حول أحدث نتائج ANP، قالت شركة Quantiq إنها حافظت على إجراءات الامتثال والعناية الواجبة للعملاء، "بما في ذلك التوصيات التنظيمية".

في فبراير، سمحت الهيئة التنظيمية لشركة كوانتيك باستئناف بعض مبيعات الميثانول لمشترين محددين مع ضمانات جديدة، إلى حين إصدار حكم نهائي بناءً على تحقيقها الإداري الجاري.