بقلم توم ويلسون وجافين فينش

لندن، 18 مايو (رويترز) - عندما احتاج عملاء أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران إلى تحويل مليارات الدولارات، عملت الشبكات التي أنشأها اثنان من أكبر اللاعبين في هذا المجال كقنوات.

ومنذ المراحل الأولى لمشروع العملة الرقمية الرائد للرئيس دونالد ترامب، منح نفس اللاعبين المصداقية للشركة الناشئة.

بحسب بيانات حللتها رويترز، عالجت منصة نوبيتكس الإيرانية للتداول ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار منذ عام 2023 على منصتي ترون وبي إن بي تشين، وهما منصتا بلوك تشين أسسهما على التوالي المليارديران جاستن صن وتشانغبينغ تشاو. يدفع مستخدمو ترون وبي إن بي تشين رسومًا لاستخدام منصتي البلوك تشين، اللتين تعملان كسجلات آمنة ومقاومة للتلاعب.

استمرت الأموال الإيرانية في التدفق عبر هذين السجلين الرقميين خلال الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية.

تُعد كل من شركة صن وشركة بينانس، وهي بورصة العملات المشفرة المملوكة لتشاو، من الداعمين البارزين لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها ترامب وعائلته.

لا يوجد ما يشير إلى أن عائلة ترامب كانت على علم باستخدام شركة نوبيتكس لـ Tron و BNB Chain.

ومع ذلك، تُبرز الصفقات مع إيران الموقف المتضارب المحتمل الذي وضعت فيه مصالح ترامب التجارية الواسعة رئاسة الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تواصل إمبراطورية ترامب العقارية، المملوكة للعائلة، السعي وراء صفقات خارجية.

وصف جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، استخدام المؤسسات في دولة تخوض الولايات المتحدة حرباً معها تقنية البلوك تشين بأنه "مفارقة صارخة". وأضاف: "إن الكيانات التي تُجري تمويلاً بالعملات المشفرة عبر هذه المنصات هي نفسها التي يسعى الرئيس إلى هزيمتها في الحرب".

تنفي الإدارة الأمريكية وجود أي تضارب في المصالح بين أعمال ترامب التجارية. وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إن محاولات رويترز الغريبة لربط الرئيس ترامب بالنظام المصرفي الإيراني مثيرة للسخرية تماماً". وأحالت كيلي وكالة رويترز إلى منظمة "وورلد ليبرتي" لمزيد من الاستفسارات.

صرحت متحدثة باسم شركة وورلد ليبرتي بأن الشركة لا تربطها أي علاقة بشركة نوبيتكس وتلتزم بالقانون الأمريكي. وأضافت: "لا تملك وورلد ليبرتي منصة ترون، ولا تديرها، ولا تسيطر عليها بأي شكل من الأشكال، وليس لها أي سلطة على المعاملات التي تُجرى عليها".

وقد قامت شركة Nobitex، التي تستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والمواطنين العاديين، بمعالجة أكثر من ملياري دولار على شبكة Tron منذ 1 يناير 2023، وفقًا لتحليل أجرته رويترز لبيانات البلوك تشين العامة من شركة Arkham لتحليلات العملات المشفرة.

منذ عام 2023، قامت Nobitex أيضًا بمعالجة ما لا يقل عن 317 مليون دولار على BNB Chain، وهي سلسلة كتل كانت تُعرف سابقًا باسم Binance Smart Chain والتي طورتها Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

تنشر رويترز البيانات من شركة أركام، التي لم ترد على طلب التعليق، لأول مرة.

روابط البلوك تشين

منذ بدء الحرب الإيرانية في فبراير، تم تحويل ما لا يقل عن 22.6 مليون دولار من العملات المشفرة عبر Nobitex على BNB Chain، وتم تحويل ما لا يقل عن 550 ألف دولار عبر Tron.

أفادت وكالة رويترز في الأول من مايو/أيار بأن منصة نوبيتكس تخضع لسيطرة شقيقين من عائلة إيرانية نافذة تربطها علاقات وثيقة بالمرشد الأعلى الجديد. وتحت قيادة الشقيقين، نمت المنصة من شركة ناشئة إلى مركز محوري في نظام مالي إيراني موازٍ يُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية. وكشفت رويترز أن من بين مستخدميها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي.

أفادت رويترز في عام 2022 أن نحو 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت بين منصة نوبيتكس ومنصة بينانس للتداول بين عامي 2018 و2022. وكانت نحو ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر بينانس بعملة ترون المشفرة. وشجعت نوبيتكس عملاءها على استخدام عملة ترون المشفرة للتداول بشكل مجهول دون "تعريض أصولهم للخطر بسبب العقوبات"، بحسب رويترز.

قام أربعة محللين في مجال العملات المشفرة، من بينهم اثنان متخصصان في استخدام إيران للأصول الرقمية، بمراجعة حسابات رويترز التي تفيد بأن شركة نوبيتكس قد تعاملت مع معاملات بقيمة 2.3 مليار دولار على الأقل عبر منصتي بي إن بي تشين وترون. وأكد جميعهم صحة هذه الحسابات.

قال ريتش ساندرز، الباحث والمحقق المستقل المتخصص في الشأن الإيراني، إن الحجم الحقيقي للتحويلات المالية من المرجح أن يكون أعلى بكثير، لأن هذه التحويلات لا تظهر إلا لعناوين المحافظ الإلكترونية المعروفة بملكية شركة نوبيتكس. وقد صرحت الشركة الإيرانية علنًا بأنها تُغيّر عناوين محافظها الإلكترونية لتصعيب عملية تتبع التحويلات واعتراضها.

بعد عرض ملخص مفصل لهذا المقال، صرح متحدثون باسم كل من بينانس وBNB Chain لوكالة رويترز بأن بينانس لا تدير أو تتحكم في BNB Chain.

"إنّ BNB Chain عبارة عن سلسلة كتل عامة ومفتوحة المصدر، تُدار من قِبل مجتمع عالمي مستقل من المدققين"، هذا ما صرّحت به آنا نيكوارا، المتحدثة باسم BNB Chain، في بيان لوكالة رويترز. "إنها ليست منصة تداول، وليست شركة، وليست منصة باينانس".

صرح المتحدث باسم منصة باينانس بأن الشركة كانت "مساهمًا رئيسيًا وحاضنة" لتقنية BNB Chain، وقدمت دعمًا تشغيليًا مبكرًا. وأضاف المتحدث أن عمليات الملكية الفكرية لموقع BNB Chain الإلكتروني، الذي يمثل الواجهة الرئيسية لمستخدمي ومطوري تقنية البلوك تشين، نُقلت إلى شركة تُدعى BNB Chain Technology Holding Limited في عام 2023.

مع ذلك، تُوثّق سجلات الشركات في أبوظبي علاقات مستمرة بين منصة باينانس وشركة بي إن بي تشين تكنولوجي. وتُظهر هذه السجلات، التي اطلعت عليها رويترز، أن تشاو، مؤسس باينانس والمساهم الأكبر فيها، هو المساهم الوحيد المُدرج في شركة بي إن بي تشين تكنولوجي.

تدهورت العلاقات بين مؤسس ترون، صن، وشركة وورلد ليبرتي مؤخرًا . ففي أبريل، رفع صن دعوى قضائية ضد وورلد ليبرتي، متهمًا إياها بالابتزاز لضغطها عليه للاستثمار في عملتها الرقمية المستقرة. وردّت وورلد ليبرتي برفع دعوى مضادة في أوائل مايو ، متهمة صن بالتشهير.

رداً على سؤال حول استخدام شركة نوبيتكس لمنصة ترون، صرّحت متحدثة باسم ترون بأنها شركة تقنية وليست قادرة على "مراقبة كل مستخدم وكل معاملة والتحقيق فيها" أو منع تداولاتهم. ومع ذلك، أشارت المتحدثة إلى أن صن ساهم في إطلاق مبادرة تتعاون مع جهات إنفاذ القانون، دون الخوض في التفاصيل. وأضافت أن هذه المبادرة جمّدت "مئات الملايين" من الأموال، بما في ذلك أموال "مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات وتمويل الإرهاب".

في تصريحات لوكالة رويترز، نفت شركة نوبيتكس وجود صلات مباشرة بالحكومة الإيرانية أو تقديم المساعدة للدولة، وقالت إن أي أموال غير مشروعة تمر عبر البورصة تفعل ذلك دون موافقة الإدارة أو علمها.

لم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة الإيرانية وبنكها المركزي لطلبات التعليق على العلاقات بين بينانس وترون والأموال الإيرانية غير المشروعة.

سلاسل البنك

تُعدّ منصات تداول العملات الرقمية، مثل باينانس، منصاتٍ يشتري فيها المستخدمون ويبيعون ويتداولون الأصول الرقمية. أما تقنية البلوك تشين، مثل بي إن بي تشين وترون، فهي سجلات عامة تُسجّل المعاملات والمحافظ الرقمية المستخدمة لإجرائها. وقد أطلقت بعض المنصات، مثل باينانس، تقنية البلوك تشين وأصدرت رموزها الرقمية الخاصة.

على غرار سلاسل الكتل الأخرى ، تستضيف شبكتا ترون وبي إن بي تشين مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، بدءًا من العملات الصادرة عن ترون وبينانس أنفسهما، وصولًا إلى العملات المستقرة مثل تيثر التي ترتبط قيمتها بأصول أخرى. وتشكل المعاملات المرتبطة بإيران نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التداول في هاتين الشبكتين.

قال ساندرز، إلى جانب خبير آخر في العملات المشفرة الإيرانية طلب عدم الكشف عن هويته، إن البنك المركزي الإيراني كان من بين مستخدمي منصتي ترون وبي إن بي تشين. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على البنك المركزي عام 2019 بتهمة تقديم مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

اشترى البنك المركزي ما يزيد عن 500 مليون دولار من عملة تيثر عبر شبكة ترون بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025، وفقًا لتقرير صدر في يناير عن شركة تحليل البلوك تشين "إليبتيك " واثنين من خبراء إيران. وأفادت "إليبتيك" لوكالة رويترز أن حوالي 347 مليون دولار من إجمالي المبلغ أُرسلت إلى شركة نوبيتكس باستخدام ترون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

قال خبراء في الشؤون الإيرانية إن البنك المركزي قام أيضاً بتحويل عملة التيثر إلى عملات رقمية أخرى، واستخدم سلاسل كتل أخرى - بما في ذلك سلسلة BNB - لإخفاء آثاره. وأضاف ساندرز وخبير آخر في الشؤون الإيرانية أن جزءاً من هذه العملات الرقمية أُعيد تحويله إلى تيثر ووُجّه إلى منصة نوبيتكس وغيرها من منصات التداول.

منذ تأسيسها في عام 2018، قامت شركة نوبيتكس بمعالجة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات الملايين ومئات الملايين من الدولارات والمرتبطة بجماعات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي، وذلك وفقًا لتقديرات محللي العملات المشفرة الذين يدرسون المحافظ الخاضعة للعقوبات.

من غير الواضح ما إذا كانت شركتا ترون وبي إن بي تشين على علم باستخدام البنك المركزي وشركة نوبيتكس، التي لم تخضع لعقوبات محددة، لشبكاتهما. يُذكر أن التعامل مع الكيانات الإيرانية يندرج ضمن العقوبات الغربية العامة. ولم تتمكن رويترز من تحديد سبب عدم فرض الولايات المتحدة عقوبات على نوبيتكس.

أعلنت شركة تيثر، التي تُصدر العملة المستقرة التي تحمل الاسم نفسه، أنها جمّدت العديد من عناوين المحافظ الإلكترونية المرتبطة بشركة نوبيتكس بناءً على طلب إسرائيل. ولم يردّ المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب على طلب للتعليق.

قالت شركة Tether إن منصات تداول العملات المشفرة مسؤولة عن الامتثال في التداول في الأسواق الثانوية.

البيت الأبيض الصديق للعملات المشفرة

إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 - واحتضانه للعملات المشفرة - قد شكلت ثروات عائلة الرئيس، صن وتشاو.

أفادت رويترز العام الماضي أن أفراد عائلة ترامب أطلقوا سلسلة من الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك شركة وورلد ليبرتي، والتي حققت مئات الملايين من الدولارات من الدخل في عام 2025.

بينما كانت شركة World Liberty تكافح لجذب المستثمرين بعد إطلاقها في أكتوبر 2024، استثمر صن، مؤسس ترون، عشرات الملايين من الدولارات في رموز WLFI الخاصة بشركة World Liberty، مما أعطى زخماً للشركة الناشئة.

في أوائل عام 2025، استحوذت شركة الاستثمار "إم جي إكس" في أبوظبي على حصة بقيمة ملياري دولار في منصة "باينانس". وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت "وورلد ليبرتي" أن عملية الشراء ستتم بعملتها المستقرة التي تبلغ قيمتها دولاراً واحداً.

منح قبول منصة باينانس للعملة المستقرة "وورلد ليبرتي فاينانشال" مصداقيةً للرمز الجديد، واستشهدت به "وورلد ليبرتي" كدليل على "طلب عالمي استثنائي" على الدولار الأمريكي الواحد. ووفقًا لتقرير رويترز الصادر العام الماضي، قد يُدرّ استحواذ إم جي إكس ملايين الدولارات سنويًا لعائلة ترامب.

صرحت MGX أنها اختارت USD1 بعد تقييم العديد من العملات المستقرة، وأن Binance طلبت استخدام العملات المشفرة في المعاملة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن تشاو، مؤسس شركة باينانس ومديرها التنفيذي السابق، مُلغياً بذلك إدانته الفيدرالية بتهمة التقصير في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. وقد صرّح محامو باينانس وتشاو، الذي احتفظ بحصته الأكبر في الشركة، بأنه لا توجد أي صلة بين استخدام عملة الدولار الأمريكي (USD1) والعفو.

منذ توليه منصبه، أطلق ترامب سلسلة من السياسات الداعمة للعملات الرقمية، وقد أوقفت الهيئات التنظيمية الأمريكية إجراءات إنفاذ القانون ضد شركات العملات الرقمية وشخصياتها البارزة. وفي مارس الماضي، سوّت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة "صن" بتهمة الاحتيال مقابل 10 ملايين دولار، دون أن تعترف الشركة بأي مخالفة.

تبلغ قيمة محفظة صن الحالية، التي تضم 4 مليارات رمز WLFI، حوالي 266 مليون دولار أمريكي، وفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أحدث سعر لـ WLFI. وقد استثمر صن أيضًا في عملة ترامب الساخرة، واستخدم منصاته للعملات الرقمية لتعزيز قيمة USD1، ثاني عملة رقمية لـ World Liberty.

من جانبها، واصلت منصة باينانس دعم عملة USD1، مما أتاح تداولها مع العملات الرقمية الأخرى وحفز المستخدمين على الاحتفاظ بها. وتشير بيانات أركام إلى أن باينانس تمتلك الآن ما قيمته 3.8 مليار دولار من عملة ترامب الرقمية.