حُكم على رجل بالسجن لمدة 78 شهرًا بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية والاحتيال الاستثماري

حُكم على ريك طارق رحيم من جريت فولز بولاية فرجينيا يوم الجمعة بالسجن لمدة 78 شهرًا بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية ومخطط احتيال إلكتروني.

كان رحيم يمتلك العديد من الشركات، بما في ذلك مرافق لعبة الليزر وبائع أمازون، وفشل في دفع الضرائب المقتطعة من أجور الموظفين إلى مصلحة الضرائب الداخلية، وتجاهل تقديم الإقرارات الضريبية ربع السنوية للتوظيف من عام 2015 إلى عام 2021.

اقرأ التالي: تخفيضات DOGE إلى لجنة التجارة الفيدرالية تثير الارتباك في القضية ضد أمازون  

بالإضافة إلى ذلك، بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، قدّم رحيم إقرارات ضريبية شخصية تُظهر التزامات مالية كبيرة، لكنه لم يسدد المبالغ المستحقة. قدّم رحيم معلومات كاذبة لدائرة الإيرادات الداخلية، مُغفلاً أصولاً مثل طائرة هليكوبتر وسيارات فاخرة - منها بنتلي ولامبورغيني - وعقارات. بعد فترة وجيزة، نقل ملكية عقاره في غريت فولز إلى زوجته.

وعلى الرغم من تحقيقه دخلاً إجمالياً يتجاوز 34 مليون دولار منذ عام 2012، لم يقدم رحيم إقراراً ضريبياً شخصياً خلال تلك الفترة، مما تسبب في خسائر لمصلحة الضرائب الداخلية بلغت 4.4 مليون دولار على الأقل.

كما احتال رحيم على المستثمرين عبر روبوتات تداول آلية تُسوّق على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب وديسكورد. وادّعى زورًا أنه يتفوق على سوق الأسهم يوميًا، ووعد بعوائد مرتفعة، مستعرضًا ثروته بسلع وعقارات فاخرة.

ومع ذلك، فقد أخفى خسائر تداول تجاوزت 500 ألف دولار من فبراير 2021 إلى ديسمبر 2022. وكسب ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من رسوم الاشتراك، لكنه خسر أكثر من 300 ألف دولار من أموال العملاء في غضون ثمانية أشهر.

وكجزء من عقوبته، وافق رحيم على التنازل عن أكثر من 1.3 مليون دولار ودفع تعويضات إلى كل من إدارة الضرائب وضحايا الاحتيال الاستثماري.

امرأة تُدان بالاحتيال في التأمين وغسل الأموال بقيمة 20 مليون دولار

أدانت هيئة محلفين اتحادية، يوم الثلاثاء، مورين ويلسون من أوينغز ميلز بولاية ماريلاند، لتورطها في عملية احتيال تأميني ضخمة. وأُدينت ويلسون بالتآمر لارتكاب احتيال تأميني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة .

كشفت الأدلة المقدمة في المحاكمة أن ويلسون وزوجها، جيمس ويلسون، دبرا عملية احتيال معقدة شملت أكثر من 40 بوليصة تأمين على الحياة، تجاوز إجمالي تعويضات الوفاة فيها 20 مليون دولار. وقد قاما بتزوير بيانات تأمينات الصحة والثروة وتغطية التأمين على الحياة الحالية للمتقدمين للحصول على هذه البوليصات بطريقة احتيالية.

لتعزيز مخططهم، احتال آل ويلسون على المستثمرين الأفراد لتأمين أموال لدفع أقساط وثائق تأمين الحياة التي حصلوا عليها بطرق احتيالية. وحاولوا إخفاء مكاسبهم غير المشروعة بتحويل الأموال عبر حسابات مصرفية متعددة، بما في ذلك حسابات ائتمانية.

كما قدم ويلسون إقرارات ضريبية زائفة عن الدخل الفردي لعامي 2018 و2019، وفشل في الإبلاغ عن حوالي 5.7 مليون دولار و2 مليون دولار من الدخل الاحتيالي على التوالي.

وأدانت هيئة المحلفين ويلسون بتهم متعددة، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر البريد والإنترنت، والاحتيال عبر البريد، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل الأموال، وغسيل الأموال، وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 20 يونيو/حزيران، حيث يواجه ويلسون عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاما عن كل تهمة بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال البريدي وغسيل الأموال، فضلا عن ما يصل إلى ثلاث سنوات عن كل تهمة بتقديم إقرار ضريبي كاذب.

اقرأ التالي:

• حالة من عدم اليقين تُهزّ صفقة ترامب: كيف تبدو أسهم "MAGA Seven" الآن؟

الصورة: Shutterstock