المعلومات الخاضعة للتنظيم
19 يونيو 2026، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

NYXOAH SA
(يورونكست بروكسل/ناسداك: NYXH)
شارع إدوارد بيلين 12، 1435 مونت سان غيبرت، بلجيكا
(يشار إليها فيما يلي باسم " الشركة ")

دعوة لحضور اجتماع المساهمين غير العادي للشركة
سيعقد في 9 يوليو 2026

يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعو حاملي أوراقها المالية لحضور اجتماع المساهمين غير العادي للشركة، والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 الساعة 2:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا في مقر الشركة، أو في أي مكان آخر سيتم تحديده قبل ذلك الوقت.

ستُتيح الشركة أيضًا عقد مؤتمر عبر الفيديو لحاملي أوراقها المالية المسجلين رسميًا لحضور اجتماع المساهمين غير العادي، لمتابعة الاجتماع عن بُعد وطرح الأسئلة، كتابيًا عند الاقتضاء، خلال الاجتماع. وسيتم إبلاغ حاملي الأوراق المالية المعنيين بآليات حضور الاجتماع عبر مؤتمر الفيديو في الوقت المناسب. لن يُعتبر مؤتمر الفيديو أداة اتصال إلكترونية لحضور اجتماع المساهمين غير العادي والتصويت فيه، وفقًا للمادة 7:137 من قانون الشركات والجمعيات البلجيكي ، ولكنه سيكون وسيلة إضافية لحاملي الأوراق المالية لمتابعة الاجتماع. يُرجى من حاملي الأوراق المالية الراغبين في حضور الاجتماع عبر مؤتمر الفيديو والتصويت بشكل صحيح على بنود جدول الأعمال، ممارسة حقوقهم في التصويت قبل انعقاد اجتماع المساهمين باتباع القواعد الموضحة في هذا الإشعار، إما بالتصويت عن بُعد عبر البريد، أو بتوكيل ممثل عن الشركة.

من أجل تسهيل عملية الاحتفاظ بقائمة الحضور في يوم اجتماع المساهمين غير العادي، يُدعى حاملو الأوراق المالية الصادرة عن الشركة وممثليهم للتسجيل ابتداءً من الساعة 1:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

جدول أعمال اجتماع المساهمين غير العادي

1.          الإقرار والمناقشة للتقرير الخاص الذي أعده مجلس الإدارة وفقاً للمادة 7:199 من قانون الشركات التجارية والمتعلق باقتراح تجديد رأس المال المصرح به

1. تجديد تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال في إطار رأس المال المصرح به

القرار المقترح : يقرر اجتماع المساهمين تجديد تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال مرة واحدة أو عدة مرات، خلال فترة خمس (5) سنوات من تاريخ نشر هذا التفويض في ملاحق الجريدة الرسمية البلجيكية، بمبلغ إجمالي يساوي مبلغ رأس مال الشركة في التاريخ الذي يسبق مباشرة تاريخ اجتماع المساهمين الذي يقرر الموافقة على رأس المال المصرح به المجدد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في التقرير الخاص لمجلس الإدارة المُعدّ وفقًا للمادة 7:199 من قانون الشركات المساهمة، كما هو مشار إليه في البند 1 من جدول أعمال هذا الاجتماع غير العادي للمساهمين.

وبناءً على ذلك، قرر اجتماع المساهمين حذف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 ("رأس المال المصرح به") من النظام الأساسي للشركة بالكامل، واستبدال هاتين الفقرتين بالنص التالي (حيث يكون (أ) المبلغ المشار إليه بين قوسين في الفقرة الأولى هو مبلغ رأس مال الشركة في التاريخ الذي يسبق مباشرة تاريخ اجتماع المساهمين الذي قرر الموافقة على رأس المال المصرح به المجدد، (ب) التاريخ المشار إليه بين قوسين في الفقرة الثانية هو تاريخ اجتماع المساهمين الذي وافق على رأس المال المصرح به المجدد، (ج) تبقى الأحكام الأخرى للمادة 7 سارية المفعول ويتم إعادة الموافقة عليها):

أ) نص الفقرة الأولى: "يُخول مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة في مناسبة واحدة أو عدة مناسبات وفقًا لقانون الشركات والجمعيات بحد أقصى إجمالي قدره [قيمة رأس مال الشركة في التاريخ الذي يسبق مباشرة تاريخ اجتماع المساهمين الذي قرر الموافقة على رأس المال المصرح به المجدد]".

ب) نص الفقرة الثانية: "هذا الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر مقتطف من محاضر اجتماع المساهمين غير العادي لشركة [تاريخ اجتماع المساهمين الذي وافق على رأس المال المصرح به المجدد] في ملاحق الجريدة الرسمية البلجيكية".

1. توكيل رسمي للموثق
   
   

القرار المقترح : قرر اجتماع المساهمين منح كاتب العدل القائم بأعمال كاتب العدل، وأي كاتب عدل آخر تابع لـ "Berquin Notarissen"، جميع الصلاحيات اللازمة لصياغة وتوقيع نسخة معاد صياغتها من النظام الأساسي للشركة وإيداعها في قاعدة البيانات المناسبة وفقًا للقانون المعمول به.

إجراءات القبول والمشاركة في اجتماع المساهمين

من أجل حضور اجتماع المساهمين غير العادي في 9 يوليو 2026، يجب على حاملي الأسهم وحقوق الاكتتاب والسندات القابلة للتحويل الامتثال للمادتين 26 و27 من النظام الأساسي للشركة والإجراءات الشكلية التالية.

لا يجوز لحاملي حقوق الاكتتاب أو السندات القابلة للتحويل الصادرة عن الشركة، وفقًا للمادة 7:135 من قانون الشركات، حضور اجتماع المساهمين إلا بالتصويت الاستشاري.

لكي يتمكن حامل الأوراق المالية الصادرة عن الشركة من المشاركة في اجتماع المساهمين غير العادي، يجب عليه استيفاء شرطين: (أ) أن يكون مسجلاً كحامل لهذه الأوراق المالية في تاريخ التسجيل و (ب) إخطار الشركة، كما هو موضح أدناه.

تاريخ التسجيل

يبدأ التسجيل في 25 يونيو 2026 عند منتصف الليل (بتوقيت بلجيكا). ويحق فقط للأشخاص المسجلين كحاملي أوراق مالية في ذلك التاريخ والوقت حضور الاجتماع والتصويت فيه (إن كانوا مساهمين). ولن يُؤخذ في الاعتبار عدد الأوراق المالية التي يمتلكها حامل الأوراق المالية في يوم الاجتماع.

• يجب على حاملي الأسهم المسجلة أو حقوق الاكتتاب أو السندات القابلة للتحويل التسجيل في سجل أسهم الشركة أو سجل حقوق الاكتتاب أو سجل السندات القابلة للتحويل، حسب الحالة، بحلول منتصف الليل (بتوقيت بلجيكا) في 25 يونيو 2026.
  
  
• يتعين على حاملي الأسهم الإلكترونية تسليم، أو تكليف جهة أخرى بتسليم، إلى الشركة، في موعد أقصاه منتصف ليل 3 يوليو/تموز 2026 (بتوقيت بلجيكا)، شهادة صادرة عن صاحب الحساب المعتمد أو عن مؤسسة التسوية، تُثبت عدد الأسهم الإلكترونية المسجلة باسم المساهم في حساباته بتاريخ التسجيل، والتي أبدى المساهم نيته المشاركة بها في الاجتماع. يجب إرسال هذه الشهادة إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: shareholders@nyxoah.com.
  
  

نية المشاركة في الاجتماع

يجب على حاملي الأوراق المالية إبلاغ مجلس إدارة الشركة عبر البريد الإلكتروني على shareholders@nyxoah.com في موعد أقصاه 3 يوليو 2026، بنيتهم المشاركة في الاجتماع، وتحديد عدد الأوراق المالية التي يعتزمون التصويت عليها، وبالنسبة لحاملي الأسهم غير المادية، تقديم إثبات تسجيلهم كمساهمين في تاريخ التسجيل.

من أجل حضور الاجتماع، يجب على حاملي الأوراق المالية وحاملي التوكيلات إثبات هويتهم، ويجب على ممثلي الكيانات القانونية تقديم وثائق تثبت هويتهم وسلطتهم في التمثيل، وذلك في موعد أقصاه قبل بدء الاجتماع مباشرة.

التصويت بالوكالة أو عبر البريد

يمكن للمساهمين ممارسة حقوقهم في التصويت قبل الاجتماع إما (1) عن طريق التصويت بالبريد أو (2) عن طريق إعطاء توكيل لممثل الشركة.

في حال تصويت المساهمين بالوكالة، يكون حامل الوكالة ممثلاً للشركة. ولا يجوز لحامل الوكالة ممارسة حق التصويت إلا وفقاً لتعليمات التصويت الواردة في الوكالة.

يجب استخدام نموذج التصويت بالوكالة ونموذج التصويت عبر البريد المعتمدين من قبل الشركة لهذا الغرض. ويمكن تحميل هذه النماذج من موقع الشركة الإلكتروني ( https://investors.nyxoah.com/shareholder-information > اجتماعات المساهمين).

إذا صوّت المساهمون بالوكالة أو عبر البريد، فعليهم، بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة أعلاه، إرسال نموذج توكيل التصويت أو نموذج التصويت عبر البريد، مكتملًا وموقعًا حسب الأصول، عبر البريد الإلكتروني إلى shareholders@nyxoah.com. يجب أن تصل هذه المستندات إلى الشركة في موعد أقصاه 3 يوليو 2026.

لاحظ أنه يمكن توقيع نماذج التصويت بالوكالة ونماذج التصويت عبر البريد باستخدام التوقيع الإلكتروني كما هو منصوص عليه في المادة 7:143 § 2 من قانون الانتخابات.

المشاركة في اجتماع المساهمين الافتراضي

يتعين على حاملي الأوراق المالية الراغبين في المشاركة عن بعد، افتراضياً وفي الوقت الفعلي، في اجتماع المساهمين غير العادي للشركة تأكيد مشاركتهم وإرسال عنوان بريدهم الإلكتروني إلى الشركة في موعد أقصاه 3 يوليو 2026 عبر البريد الإلكتروني إلى shareholders@nyxoah.com.

قبل أيام قليلة من اجتماع المساهمين، سيتلقى حاملو الأوراق المالية الذين أكملوا هذا الإجراء عبر البريد الإلكتروني (على العنوان الذي قدموه للشركة) رابطًا، وربما اسم مستخدم وكلمة مرور، مما يمكنهم من متابعة اجتماع المساهمين والمشاركة فيه عبر أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية الخاصة بهم.

قبل بدء اجتماع المساهمين مباشرة، سيتعين على حاملي الأوراق المالية النقر على الرابط الذي تم إرساله إليهم مسبقًا عبر البريد الإلكتروني، وإذا لزم الأمر، إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، من أجل الانضمام إلى اجتماع المساهمين الافتراضي.

سيتاح لحاملي الأوراق المالية الذين يحضرون اجتماع المساهمين الافتراضي فرصة مشاهدة البث المباشر للاجتماع في الوقت الفعلي وطرح الأسئلة على المديرين، حسب الحالة كتابيًا، أثناء الاجتماع بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال.

الحق في طرح الأسئلة

يمكن للمساهمين الراغبين في ذلك إرسال أي أسئلة لديهم إلى الشركة، تتعلق فقط بجدول أعمال اجتماع المساهمين غير العادي، عبر البريد الإلكتروني إلى shareholders@nyxoah.com، في موعد أقصاه 3 يوليو 2026. وسيتم تقديم الإجابات على هذه الأسئلة خلال اجتماع المساهمين غير العادي وفقًا للقانون المعمول به.

الوثائق

جميع الوثائق المتعلقة باجتماع المساهمين غير العادي، والتي يُلزم القانون بنشرها، بالإضافة إلى إجمالي عدد الأسهم وحقوق التصويت القائمة، متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي: https://investors.nyxoah.com/shareholder-information . كما تتوفر هذه الوثائق في مقر الشركة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا عن طريق حجز موعد عبر البريد الإلكتروني (shareholders@nyxoah.com). ويمكن للمساهمين أيضاً الحصول على نسخة ورقية من هذه الوثائق مجاناً عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى shareholders@nyxoah.com.

يجب الالتزام الصارم بالإجراءات الشكلية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى التعليمات الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني وعلى نماذج التصويت بالوكالة ونماذج التصويت عبر البريد.

متنوع

النصاب القانوني : وفقًا للمادة 7:153، الفقرة الثانية من قانون الشركات المساهمة، يجوز لاجتماع المساهمين غير العادي التداول والتصويت بشكل صحيح على بنود جدول أعمال اجتماع المساهمين غير العادي، بغض النظر عن جزء رأس المال الذي يمثله المساهمون الحاضرون أو الممثلون.

التصويت : يخول كل سهم حامله صوتاً واحداً.

الأغلبية : وفقًا للمادة 7:153 من قانون الشركات المساهمة، يُعتمد القرار المقترح في البند 2 من جدول أعمال اجتماع المساهمين غير العادي إذا حظي بموافقة 75% من الأصوات الصحيحة التي أدلى بها المساهمون الحاضرون أو الممثلون، مع استبعاد الأصوات الباطلة والامتناع عن التصويت. ووفقًا للقانون المعمول به، يُعتمد القرار المقترح في البند 3 من جدول أعمال اجتماع المساهمين غير العادي إذا حظي بموافقة الأغلبية البسيطة من الأصوات الصحيحة التي أدلى بها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.

البيانات الشخصية : تتحمل الشركة مسؤولية معالجة البيانات الشخصية التي تتلقاها أو تجمعها من حاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة والوكلاء فيما يتعلق باجتماع المساهمين للشركة.

سيتم تنفيذ معالجة هذه البيانات لغرض تنظيم وعقد اجتماع المساهمين، بما في ذلك الدعوة والتسجيل والحضور والتصويت، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقوائم أو سجلات حاملي الأوراق المالية ولأغراض تحليل قاعدة حاملي الأوراق المالية للشركة.

تشمل البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: بيانات الهوية، وعدد ونوع الأوراق المالية التي أصدرها حامل الأسهم من قبل الشركة، والوكالات وتعليمات التصويت. ويجوز أيضاً نقل هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة لغرض مساعدة الشركة أو تقديم الخدمات لها فيما يتعلق بما سبق.

سيتم معالجة هذه البيانات، مع مراعاة الاختلافات ، وفقًا لإشعار الخصوصية الخاص بالشركة والمتاح على موقع الشركة الإلكتروني: https://www.nyxoah.com/privacy-notice-nyxoah .

تلفت الشركة انتباه حاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة ووكلائها إلى وصف الحقوق التي قد يتمتعون بها بصفتهم أصحاب بيانات، مثل، على سبيل المثال لا الحصر ، حق الاطلاع، وحق التصحيح، وحق الاعتراض على المعالجة، والتي ترد في القسم المعنون " ما هي الحقوق التي يمكنك ممارستها؟ " من إشعار الخصوصية المذكور أعلاه.

كل هذا لا يخل بالقواعد المعمول بها بشأن التسجيل واستخدام المعلومات والمشاركة في اجتماعات المساهمين لممارسة حقوقك كصاحب بيانات. لأي استفسار آخر يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل الشركة أو نيابة عنها، يُرجى التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني على privacy@nyxoah.com.

مجلس الإدارة

مرفق

• نيكسواه - إشعار انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء الأوروبي لعام 2026 - العلاقات العامة - الإنجليزية