لاس فيغاس، نيفادا، 5 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Jet.AI Inc. (ناسداك: JTAI) ("الشركة" أو "Jet.AI")، وهي شركة ناشئة في مجال توفير البنية التحتية عالية الأداء لوحدات معالجة الرسومات وخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية، اليوم أن مجلس إدارتها قد أعلن عن توزيع أسهم شركة Jet.AI SpinCo, Inc. ("SpinCo") وحدد 15 يونيو 2026 كتاريخ تسجيل لتحديد المساهمين المؤهلين للمشاركة في التوزيع فيما يتعلق بالصفقة المقترحة مع شركة flyExclusive, Inc. ("flyExclusive").

يحق لمساهمي أسهم Jet.AI العادية المسجلين حتى 15 يونيو 2026 الحصول، بالتناسب، على جميع أسهم SpinCo القائمة مباشرةً قبل إتمام عملية الاندماج بين FlyX Merger Sub, Inc.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة flyExclusive، وSpinCo. وسيتم تسليم أسهم SpinCo مباشرةً قبل الاندماج. وبعد إتمام الاندماج، ستتحول أسهم SpinCo الموزعة على مساهمي Jet.AI إلى الحق في الحصول على أسهم عادية من الفئة (أ) من flyExclusive، وذلك وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج.

إن إتمام عملية التوزيع والاندماج لا يزال خاضعاً لموافقة المساهمين واستيفاء أو التنازل عن شروط الإغلاق المعتادة.

صوّت بـ"مع" الصفقة
بما أن هذه الصفقة تتطلب تصويتًا إيجابيًا من أغلبية الأسهم القائمة لشركة Jet.AI التي يحق لها التصويت على هذا الاقتراح، فإن عدم التصويت له نفس التأثير تمامًا مثل التصويت "ضد" الصفقة.

ترى الشركة أن التصويت بـ "نعم" على الصفقة يُتيح فرصًا استثمارية مجزية للمساهمين، وإمكانية تعزيز قيمة أسهمهم على المدى الطويل. عند إتمام الصفقة بنجاح، سيحصل المساهمون المؤهلون على أسهم في شركة flyExclusive، مما يضمن استمرار حصتهم في شركة طيران خاصة أمريكية متكاملة رأسيًا. في الوقت نفسه، سيحتفظ المساهمون بكامل أسهمهم الحالية في Jet.AI، مما يحافظ على كامل استثماراتهم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التابعة لـ Jet.AI.

تهدف هذه الصفقة إلى تمكين Jet.AI من تخصيص وقتها ورأس مالها ومواردها بشكل أكثر كفاءة حصريًا لتطوير البنية التحتية المتنامية للذكاء الاصطناعي واستراتيجية مركز البيانات، مع إزالة عبء أصول الطيران وتمكين المساهمين من الاستفادة من التعرض لفرصتين تجاريتين متميزتين.

ومما يدعم الصفقة أيضاً، أن شركة Glass, Lewis & Co. ("Glass Lewis")، وهي شركة رائدة مستقلة في مجال أبحاث التوكيل العالمية وخدمات استشارات حوكمة الشركات، أوصت مساهمي Jet.AI بالتصويت "بالموافقة" على الصفقة المقترحة.

كيفية التصويت
يُنصح المساهمون بشدة بتقديم أصواتهم بالوكالة مسبقاً باستخدام إحدى الطرق التالية:

• التصويت عبر الإنترنت: انتقل إلى الموقع الإلكتروني الآمن المدرج في بطاقة التوكيل الخاصة بك أو نموذج تعليمات التصويت وأدخل رقم التحكم الفريد الخاص بك.
• التصويت عبر الهاتف: استخدم الرقم المجاني الذي تم تزويدك به في رسالة التوكيل الأصلية.
• التصويت عبر البريد: ما عليك سوى التوقيع والتأريخ وإرسال بطاقة التوكيل الخاصة بك بالبريد في الظرف المدفوع مسبقًا.
  
  

إذا كانت لديك أسئلة حول عملية الاندماج المقترحة، أو كنت بحاجة إلى مساعدة في الإدلاء بصوتك، فيرجى الاتصال بوكيلنا المختص بشؤون التصويت بالوكالة:

مجموعة لوريل هيل الاستشارية
إلى: جون جيه. ديبينتو الابن
رقم الهاتف المجاني: 888.742.1305
البريد الإلكتروني: JTAI@laurelhill.com

معلومات عن الاجتماع الخاص
من المقرر عقد الاجتماع الخاص للمساهمين للموافقة على الاندماج المقترح والمعاملات ذات الصلة، بما في ذلك توزيع الأرباح، افتراضيًا في 11 يونيو 2026. ويحق للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى نهاية يوم العمل في تاريخ تسجيل المساهمين للاجتماع الخاص (8 مايو 2026) التصويت. ويمكن الاطلاع على التعليمات التفصيلية حول كيفية التصويت عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد في بيان التوكيل النهائي المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 4 مايو 2026.

نبذة عن شركة Jet.AI
شركة Jet.AI Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز JTAI) هي شركة تقنية متخصصة في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية عالية الأداء لوحدات معالجة الرسومات (GPU) لتحسين عملية اتخاذ القرارات، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأداء في الأنظمة المعقدة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.jet.ai.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها
فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية وخطة الاندماج وإعادة التنظيم المعدلة والمُعاد صياغتها، والمؤرخة في 6 مايو 2025، بين Jet.AI وflyExclusive وFlyX Merger Sub, Inc. وJet.AI SpinCo, Inc. (بصيغتها المعدلة، "اتفاقية الاندماج")، قدمت flyExclusive بيان تسجيل على النموذج S-4 (رقم الملف 333-284960) (بصيغته المعدلة، "بيان التسجيل") لتسجيل أسهم flyExclusive العادية التي سيتم إصدارها فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. وقد أُعلن عن سريان بيان التسجيل في 30 أبريل 2026، ويتضمن بيان توكيل أولي للشركة ونشرة اكتتاب أولية لشركة flyExclusive. وقد قدمت كل من Jet.AI وflyExclusive بيان توكيل نهائي ونشرة اكتتاب نهائية، على التوالي (يُشار إليهما معًا بـ"بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب")، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 4 مايو 2026، ويجوز لكل منهما تقديم وثائق أخرى ذات صلة بالمعاملات المقترحة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تم إرسال بيان التوكيل النهائي والوثائق الأخرى ذات الصلة بالبريد إلى مساهمي Jet.AI اعتبارًا من 8 مايو 2026، وهو تاريخ التسجيل المحدد للتصويت على الصفقات المقترحة، وذلك في إطار سعي Jet.AI للحصول على توكيلات لحضور الاجتماع الخاص. ولا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التسجيل، أو بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، أو أي وثيقة أخرى قدمتها الأطراف أو ستقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سترسلها إلى المساهمين، فيما يتعلق بالصفقات المقترحة.

قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار، يُحث المستثمرون والمساهمون على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/النشرة المتعلقة بالمعاملات المقترحة وأي وثائق أخرى ذات صلة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لتلك الوثائق، لأنها ستتضمن معلومات مهمة حول الشركة، فلاي إكسكلوسيف، والمعاملات المقترحة والمسائل ذات الصلة.

يمكنكم الحصول على نسخة من بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى أي ملفات أخرى تتضمن معلومات عن الشركة، مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على www.sec.gov عند تقديمها. كما يمكنكم الحصول على هذه الوثائق، عند تقديمها، مجانًا من الشركة مباشرةً عبر موقعها الإلكتروني investors.jet.ai. ويمكنكم أيضًا الحصول على نسخ من بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، والملفات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمُشار إليها فيه، مجانًا، عن طريق توجيه طلب إلى الشركة على العنوان التالي: 10845 Griffith Peak Drive, Suite 200, Las Vegas, NV 89135، عناية: أمين مجلس الإدارة، أو عبر الهاتف على الرقم (702) 747-4000. المعلومات الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني ليست جزءًا من هذا البيان، ولن تُعتبر كذلك، ولن تُدمج في أي ملفات أخرى تقدمها أي من الشركتين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

المشاركون في عملية طلب التوكيلات
قد يُعتبر كلٌّ من Jet.AI وflyExclusive وبعض أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما مشاركين في عملية حثّ مساهمي Jet.AI على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة. ويمكن لمساهمي Jet.AI وغيرهم من المهتمين الحصول، مجانًا، على معلومات أكثر تفصيلًا حول أسماء أعضاء مجلس إدارة Jet.AI ومسؤوليها ومصالحهم في الصفقات المقترحة، وذلك من خلال ملفات الأطراف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقارير السنوية لشركة Jet.AI على النموذج 10-K والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q. وسيتم تضمين معلومات حول الأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشاركين في عملية حثّ مساهمي Jet.AI على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة، ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، في بيان التوكيل/النشرة النهائية المتعلقة بالصفقات المقترحة عند إتاحتها. ينبغي على المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من المهتمين قراءة بيان التوكيل/النشرة النهائية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. ويمكنكم الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المذكورة أعلاه.

ممنوع العرض أو التماس
هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُقصد به، ولا يُعدّ، عرضًا أو دعوةً أو التماسًا لعرض أو دعوة لشراء أو حيازة أو الاكتتاب في أو بيع أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية، سواءً بموجب المعاملات المقترحة أو غيرها. كما لا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. من المتوقع تنفيذ المعاملات المقترحة حصريًا بموجب الاتفاقية النهائية الملزمة قانونًا، والتي تتضمن الشروط والأحكام الجوهرية للمعاملات المقترحة. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء منه.

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض التصريحات التي قد تُعتبر "تصريحات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها شركة Jet.AI والأسواق التي تعمل فيها، ونتائج Jet.AI المستقبلية المتوقعة، ورؤية Jet.AI لظروف السوق، بما في ذلك التوقيت المتوقع لإتمام الصفقة واستراتيجية أعمالها المستقبلية. وتُعتبر التصريحات غير التاريخية تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وتتعلق التصريحات الاستشرافية بأحداث مستقبلية أو بأدائنا المستقبلي أو وضعنا المالي المستقبلي. ولا تُعد هذه التصريحات الاستشرافية حقائق تاريخية، بل تستند إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات الحالية بشأن شركتنا وقطاعنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا. تُعرف هذه البيانات التطلعية عمومًا بكلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "ننوي"، "استراتيجية"، "مستقبل"، "فرصة"، "خطة"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "سيكون"، "سيستمر"، "من المرجح أن ينتج عنه"، وتعبيرات مشابهة، أو نفي هذه المصطلحات أو تعبيرات أخرى مماثلة. مع ذلك، فإن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس تطلعيًا. البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول أحداث مستقبلية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وبالتالي فهي عرضة لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة المساهمين، وعدم استيفاء شروط الإغلاق، وظروف السوق العامة. لذلك، يجب توخي الحذر عند الاعتماد على البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. يمكن الاطلاع على العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية في أحدث تقرير سنوي للشركة على النموذج 10-K والتقارير اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تُحدد هذه التقارير وتُعالج المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل Jet.AI أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بما ينص عليه القانون.

وكيل التوكيل
مجموعة لوريل هيل الاستشارية
إلى: جون جيه. ديبينتو الابن
رقم الهاتف المجاني: 888.742.1305
البريد الإلكتروني: JTAI@laurelhill.com

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
مجموعة غيتواي، المحدودة
949-574-3860
Jet.AI@gateway-grp.com