ما هي الصفقة، وما ليست عليه، وما يجب عليك فعله

حتى تاريخ 16 يونيو 2026، تم التصويت على ما يقارب 37.9% من الأسهم القائمة والمؤهلة للتصويت. وقد حظيت الصفقة بتأييد ما يقارب 98.3% من الأصوات .

لاس فيغاس، نيفادا، 17 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أصدرت شركة Jet.AI Inc. ("Jet.AI" أو "الشركة") (ناسداك: JTAI)، وهي شركة ناشئة في مجال توفير البنية التحتية عالية الأداء لوحدات معالجة الرسومات وخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية، دليلًا للمستثمرين يهدف إلى مساعدة المساهمين على فهم الصفقة المقترحة مع شركة flyExclusive, Inc. ("flyExclusive") بشكل أفضل، بما في ذلك ما تعنيه الصفقة لمساهمي Jet.AI والخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها قبل الاجتماع الخاص للمساهمين الذي تم إعادة عقده في 23 يونيو 2026، والمقرر عقده في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

الصورة الكبيرة - ما الذي يحدث؟

اتفقت شركتا Jet.AI وflyExclusive على صفقة تمنح مساهمي Jet.AI الحاليين أمرين في آن واحد: (1) أسهم في flyExclusive (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: FLYX)، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل الطائرات الخاصة في الولايات المتحدة؛ و(2) استمرار ملكيتهم لأسهمهم الحالية في Jet.AI. إذا صوّت المساهمون الذين يملكون أغلبية أسهم Jet.AI العادية القائمة بـ"نعم" على الصفقة وتمّ إتمامها، فسيصبح المساهمون يمتلكون أسهمًا في شركتين بدلًا من شركة واحدة.

ما يتعين على المساهمين فعله

لا يمكن إتمام الصفقة إلا بموافقة أغلبية جميع أسهم Jet.AI العادية القائمة (حتى 8 مايو 2026). وعدم التصويت يُعدّ بمثابة رفض للصفقة. سيحتاج المساهمون إلى الحصول على رقم التحكم الخاص بهم للتصويت.

إذا لم تستلم بطاقة التوكيل عبر البريد، يُرجى التواصل مع وسيطك أو مؤسستك المالية التي تحتفظ فيها بأسهم Jet.AI وطلب رقم التحكم الخاص بك . في حال احتجت إلى مساعدة ، يُرجى التواصل مع مجموعة لوريل هيل الاستشارية، وهي الجهة المسؤولة عن طلبات التوكيل للشركة، على الرقم 888.742.1305 أو عبر البريد الإلكتروني JTAI@laurelhill.com .

بمجرد حصولك على رقم التحكم الخاص بك، يمكنك تقديم تصويتك باستخدام أي من الطرق التالية:

• التصويت عبر الإنترنت: انتقل إلى الموقع الإلكتروني الآمن المدرج في بطاقة التوكيل الخاصة بك أو نموذج تعليمات التصويت ( http://www.proxyvote.com ) وأدخل رقم التحكم الفريد الخاص بك.
• التصويت عبر الهاتف: استخدم الرقم المجاني الذي تم تزويدك به في رسالة التوكيل الأصلية.
• التصويت عبر البريد: ما عليك سوى التوقيع والتأريخ وإرسال بطاقة التوكيل الخاصة بك بالبريد في الظرف المدفوع مسبقًا.
  
  

إذا كنت لا تخطط لحضور الاجتماع الخاص الذي سيعقد مجدداً في 23 يونيو 2026، فيجب استلام صوتك بحلول الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 22 يونيو 2026 ليتم احتسابه.

ما الذي سيجنيه المساهمون؟
يوصي مجلس إدارة Jet.AI بالإجماع بالتصويت بـ "نعم" على هذه الصفقة للأسباب الرئيسية التالية:

• سهم ثانٍ بدون تكلفة: في حالة الموافقة، سيتم توزيع أسهم SpinCo عليك مجانًا، ثم سيتم تحويلها إلى أسهم عادية من الفئة A من flyExclusive - وهي أوراق مالية مدرجة وقابلة للتداول.
• علاوة مُضمنة على أصول Jet.AI: لن تدفع flyExclusive مقابل الأصول التي تتلقاها. تتضمن الصفقة علاوة تتراوح بين 110% و120%، ما يعني أن القيمة السوقية لأسهم flyExclusive المُصدرة لك مُصممة لتتجاوز قيمة الأصول المنقولة. كلما زادت قيمة الأصول المباعة، زادت العلاوة.
• تُعيد Jet.AI تركيز جهودها على الذكاء الاصطناعي سريع النمو: من خلال بيع أعمال الطيران كثيفة رأس المال، تستطيع Jet.AI توجيه موارد إضافية نحو تطوير أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات. ويمكن لمساهمي Jet.AI الاستفادة من هذا النمو، بينما تنتقل أصول الطيران إلى شركة تشغيل أقوى وأكبر.
• شركة flyExclusive أقوى: من شأن الأصول الإضافية ورأس المال العامل أن يعزز الميزانية العمومية لشركة flyExclusive، مما سيفيد قيمة أسهمك الجديدة في flyExclusive.
  
  

ما لا تمثله هذه المعاملة

• ليست عملية استحواذ على Jet.AI: لن يتم الاستحواذ على Jet.AI أو دمجها أو إغلاقها. سيستمر تداول أسهمها العادية في بورصة ناسداك تحت الرمز "JTAI" كشركة عامة مستقلة.
• لن تخسر أسهمك في Jet.AI: ستحتفظ بكل سهم تملكه في Jet.AI اليوم. لن يتم إلغاء أسهمك أو استردادها.
• لن يكون اندماجًا شاملاً للشركة: ستندمج شركة Jet.AI SpinCo, Inc. فقط - وهي الشركة التابعة التي تمتلك أصول Jet.AI في مجال الطيران ورأس المال العامل المرتبط بها - في شركة flyExclusive. وستبقى Jet.AI نفسها شركة مستقلة مدرجة في البورصة، تركز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
  
  

كيفية إتمام المعاملة – خمس خطوات بسيطة

1. أنشأت شركة Jet.AI شركة تابعة جديدة (شركة سبينكو)

ستقوم شركة Jet.AI بنقل أصولها في مجال الطيران ورأس المال العامل ذي الصلة إلى شركتها التابعة المملوكة بالكامل والتي تسمى Jet.AI SpinCo, Inc. ("SpinCo")، والتي تم تشكيلها فقط لتسهيل صفقة flyExclusive المقترحة.

2. يتم توزيع أسهم شركة SpinCo عليك مجاناً

ستقوم شركة Jet.AI بتوزيع جميع أسهم SpinCo على مساهمي Jet.AI الحاليين بنسبة تناسبية. ولن تتحمل أي تكلفة إضافية.

3. اندماج شركة SpinCo مع شركة flyExclusive

تندمج شركة SpinCo، التي تمتلك أصول الطيران الخاصة بشركة Jet.AI ورأس المال العامل ذي الصلة، لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة flyExclusive.

4. أسهمك في SpinCo تتحول إلى أسهم حصرية لشركة flyExclusive

بعد إتمام عملية الاندماج، تتحول أسهمك في شركة SpinCo إلى أسهم عادية من الفئة A من شركة flyExclusive.

5. شركة Jet.AI تتحول بالكامل إلى مجال الذكاء الاصطناعي

بعد إتمام الصفقة، ستحتفظ Jet.AI ببرمجياتها وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بما في ذلك تطبيق CharterGPT لنظام iOS وأدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة، ولن تُشغّل رحلات طيران عارض على متن طائراتها. ستركز Jet.AI جهودها على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويشمل ذلك مشاريع مراكز البيانات التي أُعلن عنها سابقًا، بما في ذلك المشروع المشترك مع شركة Consensus Core Technologies Inc. لإنشاء مركزَي بيانات في كندا، ومشروع مشترك مُقترح لإنشاء مركز بيانات في موابا، نيفادا.

توصية التصويت من الشركات المستقلة
أوصت كل من شركة خدمات المساهمين المؤسسية (Institutional Shareholder Services Inc.) وشركة جلاس لويس وشركاه (Glass, Lewis & Co.) ، وهما من أبرز مزودي خدمات أبحاث التوكيل العالمية وخدمات استشارات حوكمة الشركات، مساهمي شركة Jet.AI بالتصويت بـ"نعم" على صفقة flyExclusive المقترحة. ويحث مجلس إدارة Jet.AI جميع المساهمين المسجلين بشدة على اتباع هذه التوصيات والتصويت بأسهمهم بـ"نعم" على صفقة flyExclusive المقترحة في أقرب وقت ممكن.

تواريخ مهمة
موعد الاجتماع المُعاد عقده: 23 يونيو 2026، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تاريخ التسجيل: يحق للمساهمين المسجلين حتى 8 مايو 2026 التصويت.
الموعد النهائي للتصويت: إذا كنت لا تخطط لحضور الاجتماع الخاص الذي تم إعادة عقده، فيجب استلام صوتك بحلول الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 22 يونيو 2026.
هل أدليت بصوتك بالفعل؟ لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر إلا إذا كنت ترغب في تغيير تصويتك.

هل لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة في التصويت؟
إذا كانت لديك أسئلة بخصوص الصفقة أو كنت بحاجة إلى مساعدة في الإدلاء بصوتك، فيرجى الاتصال بوكيل التماس التوكيل لشركة Jet.AI، مجموعة Laurel Hill الاستشارية ، على الفور على الرقم 888.742.1305 أو عبر البريد الإلكتروني على JTAI@laurelhill.com .

نبذة عن شركة Jet.AI
شركة Jet.AI Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز JTAI) هي شركة تقنية متخصصة في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية عالية الأداء لوحدات معالجة الرسومات (GPU) لتحسين عملية اتخاذ القرارات، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأداء في الأنظمة المعقدة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.jet.ai.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها
فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية وخطة الاندماج وإعادة التنظيم المعدلة والمُعاد صياغتها، والمؤرخة في 6 مايو 2025، بين Jet.AI وflyExclusive وFlyX Merger Sub, Inc. وJet.AI SpinCo, Inc. (بصيغتها المعدلة، "اتفاقية الاندماج")، قدمت flyExclusive بيان تسجيل على النموذج S-4 (رقم الملف 333-284960) (بصيغته المعدلة، "بيان التسجيل") لتسجيل أسهم flyExclusive العادية التي سيتم إصدارها فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. وقد أُعلن عن سريان بيان التسجيل في 30 أبريل 2026، ويتضمن بيان توكيل أولي للشركة ونشرة اكتتاب أولية لشركة flyExclusive. وقد قدمت كل من Jet.AI وflyExclusive بيان توكيل نهائي ونشرة اكتتاب نهائية، على التوالي (يُشار إليهما معًا بـ"بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب")، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 4 مايو 2026، ويجوز لكل منهما تقديم وثائق أخرى ذات صلة بالمعاملات المقترحة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تم إرسال بيان التوكيل النهائي والوثائق الأخرى ذات الصلة بالبريد إلى مساهمي Jet.AI اعتبارًا من 8 مايو 2026، وهو تاريخ التسجيل المحدد للتصويت على الصفقات المقترحة، وذلك في إطار سعي Jet.AI للحصول على توكيلات لحضور الاجتماع الخاص. ولا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التسجيل، أو بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، أو أي وثيقة أخرى قدمتها الأطراف أو ستقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سترسلها إلى المساهمين، فيما يتعلق بالصفقات المقترحة.

قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار، يُحث المستثمرون والمساهمون على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/النشرة المتعلقة بالمعاملات المقترحة وأي وثائق أخرى ذات صلة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لتلك الوثائق، لأنها ستتضمن معلومات مهمة حول الشركة، فلاي إكسكلوسيف، والمعاملات المقترحة والمسائل ذات الصلة.

يمكنكم الحصول على نسخة من بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى أي ملفات أخرى تتضمن معلومات عن الشركة، مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على www.sec.gov عند تقديمها. كما يمكنكم الحصول على هذه الوثائق، عند تقديمها، مجانًا من الشركة مباشرةً عبر موقعها الإلكتروني investors.jet.ai. ويمكنكم أيضًا الحصول على نسخ من بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، والملفات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمُشار إليها فيه، مجانًا، عن طريق توجيه طلب إلى الشركة على العنوان التالي: 10845 Griffith Peak Drive, Suite 200, Las Vegas, NV 89135، عناية: أمين مجلس الإدارة، أو عبر الهاتف على الرقم (702) 747-4000. المعلومات الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني ليست جزءًا من هذا البيان، ولن تُعتبر كذلك، ولن تُدمج في أي ملفات أخرى تقدمها أي من الشركتين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

المشاركون في عملية طلب التوكيلات
قد يُعتبر كلٌّ من Jet.AI وflyExclusive وبعض أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما مشاركين في عملية حثّ مساهمي Jet.AI على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة. ويمكن لمساهمي Jet.AI وغيرهم من المهتمين الحصول، مجانًا، على معلومات أكثر تفصيلًا حول أسماء أعضاء مجلس إدارة Jet.AI ومسؤوليها ومصالحهم في الصفقات المقترحة، وذلك من خلال ملفات الأطراف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقارير السنوية لشركة Jet.AI على النموذج 10-K والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q. وسيتم تضمين معلومات حول الأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشاركين في عملية حثّ مساهمي Jet.AI على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة، ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، في بيان التوكيل/النشرة النهائية المتعلقة بالصفقات المقترحة عند إتاحتها. ينبغي على المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من المهتمين قراءة بيان التوكيل/النشرة النهائية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. ويمكنكم الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المذكورة أعلاه.

ممنوع العرض أو التماس
هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُقصد به، ولا يُعدّ، عرضًا أو دعوةً أو التماسًا لعرض أو دعوة لشراء أو حيازة أو الاكتتاب في أو بيع أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية، سواءً بموجب المعاملات المقترحة أو غيرها. كما لا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. من المتوقع تنفيذ المعاملات المقترحة حصريًا بموجب الاتفاقية النهائية الملزمة قانونًا، والتي تتضمن الشروط والأحكام الجوهرية للمعاملات المقترحة. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء منه.

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض التصريحات التي قد تُعتبر "تصريحات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها شركة Jet.AI والأسواق التي تعمل فيها، ونتائج Jet.AI المستقبلية المتوقعة، ورؤية Jet.AI لظروف السوق، بما في ذلك التوقيت المتوقع لإتمام الصفقة واستراتيجية أعمالها المستقبلية. وتُعتبر التصريحات غير التاريخية تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وتتعلق التصريحات الاستشرافية بأحداث مستقبلية أو بأدائنا المستقبلي أو وضعنا المالي المستقبلي. ولا تُعد هذه التصريحات الاستشرافية حقائق تاريخية، بل تستند إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات الحالية بشأن شركتنا وقطاعنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا. تُعرف هذه البيانات التطلعية عمومًا بكلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "ننوي"، "استراتيجية"، "مستقبل"، "فرصة"، "خطة"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "سيكون"، "سيستمر"، "من المرجح أن ينتج عنه"، وتعبيرات مشابهة، أو نفي هذه المصطلحات أو تعبيرات أخرى مماثلة. مع ذلك، فإن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس تطلعيًا. البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول أحداث مستقبلية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وبالتالي فهي عرضة لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة المساهمين، وعدم استيفاء شروط الإغلاق، وظروف السوق العامة. لذلك، يجب توخي الحذر عند الاعتماد على البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. يمكن الاطلاع على العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية في أحدث تقرير سنوي للشركة على النموذج 10-K والتقارير اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تُحدد هذه التقارير وتُعالج المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل Jet.AI أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بما ينص عليه القانون.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
مجموعة غيتواي، المحدودة
949-574-3860
Jet.AI@gateway-grp.com