أفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت مذكرات استدعاء إلى العديد من أكبر البنوك في البلاد، بما في ذلك بنك جيه بي مورغان تشيس (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM ) وبنك أوف أمريكا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAC )، بشأن مزاعم إغلاق حسابات بدوافع سياسية.

وتشمل البنوك الأخرى الخاضعة للتحقيق بنك ويلز فارجو (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: WFC ).

أصدرت بعض مذكرات الاستدعاء للبنوك العام الماضي من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة، بقيادة جانين بيرو . ويركز التحقيق على مزاعم قيام هذه البنوك بـ"حرمان" العملاء من خدماتها المصرفية، أي إغلاق حساباتهم بشكل غير لائق لأسباب سياسية، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء.

تتطلب أوامر الاستدعاء من البنوك تحديد الأفراد الذين يُزعم إغلاق حساباتهم وشرح الأسباب الكامنة وراء عمليات إغلاق تلك الحسابات.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب الأوسع نطاقاً للتحقيق في مزاعم التمييز الذي تمارسه البنوك ضد المحافظين والقطاعات ذات الحساسية السياسية. وفي أغسطس/آب، أمر ترامب الجهات التنظيمية بفحص هذه الادعاءات وفرض عقوبات عند الضرورة.

في السابق، كان مكتب مراقب العملة (OCC) يتولى معظم عملية المراجعة، لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب نقل الإشراف من خلال مطالبة الجهات التنظيمية بتصعيد بعض القضايا إلى المدعي العام عند الحاجة.

يقوم مكتب مراقب العملة ومكتب المدعي العام الأمريكي بالتحقيق بشكل مشترك فيما إذا كانت البنوك قد انتهكت القوانين، بما في ذلك على الأرجح قانون إصلاح المؤسسات المالية وإنعاشها وإنفاذها لعام 1989.

لم ترد وزارة العدل، وبنك جيه بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو على الفور على طلب بنزينغا للتعليق.

دعوى ترامب البالغة 5 مليارات دولار تلوح في الأفق

يأتي هذا التحقيق في أعقاب دعوى قضائية رفعها ترامب ضد بنك جيه بي مورغان تشيس في يناير/كانون الثاني، مطالباً بتعويضات مدنية قدرها 5 مليارات دولار أمريكي، بدعوى إغلاق حسابات بدوافع سياسية. وتزعم الدعوى أن البنك قطع علاقة طويلة الأمد مع أحد عملائه بناءً على دوافع سياسية لا على أساس المخاطر المالية.

أعلن مكتب مراقب العملة (OCC) في ديسمبر/كانون الأول أنه عثر على أدلة أولية تشير إلى أن تسعة بنوك أمريكية كبرى، من بينها جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا، ربما تكون قد رفضت تقديم خدماتها بشكل غير قانوني لقطاعات حساسة سياسياً، مثل النفط والغاز والأسلحة النارية. وانتقد المراقب المالي جوناثان غولد هذه البنوك، قائلاً إنها ربما تكون قد أساءت استخدام نفوذها في السوق والتراخيص الحكومية الممنوحة لها من خلال هذه السياسات.

تحوّل بنك جيه بي مورغان بشأن مطالبات إلغاء الخدمات المصرفية

نفى بنك جيه بي مورغان في البداية هذه الادعاءات، مصرحاً بأن الدعوى لا تنطبق على المديرين التنفيذيين للبنوك الخاضعين للتنظيم الفيدرالي والذين يتصرفون بصفتهم الرسمية. كما جادل البنك بأن المدعين لم يقدموا أدلة كافية لدعم مزاعمهم، ولم يوضحوا بشكل كافٍ القائمة السوداء المزعومة.

إلا أن البنك الذي كان يرأسه جيمي ديمون أقرّ لاحقاً بإغلاقه حسابات مصرفية مرتبطة بترامب وشركاته عقب أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021. ووفقاً لملف قضائي، أكد دان ويلكينغ ، الرئيس التنفيذي السابق للشؤون الإدارية في بنك جيه بي مورغان، أن البنك أبلغ في فبراير/شباط 2021 الجهات المرتبطة بترامب بإغلاق حساباتها في قسمي الخدمات المصرفية الخاصة والتجارية.

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

صورة من موقع Shutterstock