ملبورن، أستراليا، 3 فبراير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة نوفا مينيرالز المحدودة ("نوفا" أو "الشركة") (ناسداك: NVA) (ASX: NVA) (FRA: QM3)، وهي شركة متخصصة في استكشاف الذهب والمعادن الحيوية، وتركز على تطوير مشروع إستيل للذهب والمعادن الحيوية في ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعتزم، بعد فقدانها صفة المُصدر الأجنبي الخاص (FPI) اعتبارًا من 1 يوليو 2026، إجراء إعادة هيكلة مؤسسية. وتشمل هذه إعادة التوطين المخطط لها في الولايات المتحدة مع الحفاظ على إدراجها المزدوج في بورصتي ASX وناسداك، والسعي للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 15% في مشروع إستيل للذهب والمعادن الحيوية، والشروع في البحث عن مدير مالي (CFO) مقيم في الولايات المتحدة يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التعدين ومعايير المحاسبة الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP).

أبرز النقاط

• نتيجة لامتلاك المستثمرين الأمريكيين غالبية أسهمها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، ستتوقف شركة نوفا عن التأهل كجهة إصدار أجنبية خاصة (FPI) في نهاية السنة المالية الحالية، وسيتعين عليها الامتثال لقوانين الأوراق المالية الأمريكية المطبقة على الشركات المحلية الأمريكية اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

• لتقليل التضارب المحتمل بين متطلبات الإدراج في بورصة الأوراق المالية الأسترالية والتزامات المصدر المحلي الأمريكي، والتي قد تعقد استمرار تداول الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية الأسترالية والأدوات المتداولة في بورصة ناسداك، يقترح مجلس الإدارة نقل مقر الشركة إلى الولايات المتحدة.

تتوقع شركة نوفا الاحتفاظ بإدراجها المزدوج في بورصتي أستراليا وناسداك تحت نفس رموز التداول. ومن المتوقع أن يحصل مساهمو بورصة أستراليا على شهادات إيداع CHESS (CDIs)، بينما سيحصل حاملو شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) في ناسداك على أسهم عادية (ما يعادل الأسهم العادية في الولايات المتحدة) في شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، يُتوقع أن تُسمى شركة نوفا مينيرالز، مما يحافظ على حقوق ملكيتهم الحالية.

• تتوقع نوفا إتمام عملية إعادة التوطين بحلول نهاية يونيو 2026، رهناً بموافقة المساهمين والمحكمة واستيفاء الشروط المعتادة الأخرى.

• بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية، من المتوقع أن يؤدي نقل المقر الرئيسي إلى تحسين الوصول إلى رأس المال الأمريكي منخفض التكلفة، وزيادة جاذبيته لمجموعة أوسع من المستثمرين الأمريكيين، وتعزيز فرص الحصول على المزيد من المنح والتمويل والاستثمارات المحتملة من الحكومة الأمريكية.

• كجزء من عملية إعادة التوطين، تعتزم نوفا الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 15٪ في مشروع إستيل للذهب والمعادن الحرجة (مشروع إستيل)، مما يمنحها الملكية الكاملة ويدعم تقدم المشروع إلى مرحلة البناء والإنتاج مع تبسيط الوصول إلى التمويل.

• كجزء من إعادة هيكلة الشركة، تُفيد نوفا بأن السيد مايكل ميلاميد قدّم إشعارًا مدته ثلاثة أشهر باستقالته من منصب المدير المالي (CFO) بينما تقوم الشركة بعملية رسمية لتعيين مدير مالي مقيم في الولايات المتحدة ولديه خبرة في عمليات التعدين الأمريكية ومحاسبة مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (US GAAP).

وعلق السيد كريستوفر جيرتيسن، الرئيس التنفيذي لشركة نوفا، قائلاً:

"إن حجم الاستثمار الأمريكي في شركة نوفا مينيرالز يتيح لنا فرصة تحقيق فوائد نقل مقر الشركة إلى الولايات المتحدة. سيمكن هذا التغيير العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار من الاستثمار في الشركة، وهو ما لم يكن ممكناً في ظل هيكل شهادات الإيداع الأمريكية الحالي. ونحن ندرك أنه من المتوقع، خلال هذه العملية، أن يستمر مساهمونا في بورصتي أستراليا وناسداك في الاحتفاظ بأوراقهم المالية وتداولها بالطريقة نفسها."

نيابةً عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمايكل على مساهمته القيّمة في شركة نوفا خلال فترة توليه منصب المدير المالي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل. إننا متحمسون للمرحلة القادمة من نمو الشركة، وسنحرص على إطلاع السوق على آخر المستجدات مع تقدم هذه المبادرات.

إعادة التوطين في الولايات المتحدة

بما أن ملكية الولايات المتحدة لأسهم نوفا تجاوزت 50٪ في 31 ديسمبر 2025، وبما أن الأصول الرئيسية للشركة تقع في الولايات المتحدة، فإن نوفا ستفقد وضعها كشركة استثمار أجنبي في نهاية السنة المالية الحالية، واعتبارًا من 1 يوليو 2026، ستكون ملزمة بالامتثال لقوانين الأوراق المالية الأمريكية الأكثر صرامة المطبقة على الشركات المحلية الأمريكية.

لتقليل التضارب المحتمل بين متطلبات الإدراج في بورصة الأوراق المالية الأسترالية والتزامات المصدر المحلي الأمريكي، والتي قد تعقد استمرار تداول الأسهم في بورصة الأوراق المالية الأسترالية وشهادات الإيداع الأمريكية في بورصة ناسداك، يقترح مجلس الإدارة نقل مقر الشركة إلى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى تقليل العقبات المحتملة المتعلقة بالامتثال، يعتقد مديرو شركة نوفا أن إعادة التوطين المقترحة لها فوائد عديدة، بما في ذلك:

• تحسين الوصول إلى رأس المال السهمي منخفض التكلفة في أسواق الولايات المتحدة، والتي هي أكبر وأكثر تنوعًا من أسواق رأس المال الأسترالية، مما يتيح تمويل النمو المستقبلي بتكلفة أقل.

• زيادة جاذبية قاعدة أوسع من المستثمرين الأمريكيين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق وصناديق المؤشرات، الذين لم يكونوا قادرين سابقًا على الاستثمار في أوراق مالية لشركات غير أمريكية أو أسهم إيداع أمريكية.

• مواءمة الهيكل المؤسسي مع جوهر عملياتها التجارية.

• زيادة فرص الحصول على المزيد من المنح والتمويل والاستثمارات المحتملة من حكومة الولايات المتحدة.

خطة ترتيب لإعادة السكن

من المتوقع أن يتم تنفيذ عملية نقل المقر المقترحة، والتي تتطلب موافقة المساهمين والمحكمة، عبر خطة إعادة هيكلة بموجب قانون الشركات. ومن المتوقع أن تصبح شركة أم جديدة مسجلة في الولايات المتحدة، يُتوقع أن تُسمى "نوفا مينيرالز كورب"، الجهة المصدرة للأوراق المالية في بورصة ناسداك، حيث ستُدرج أسهمها العادية، بالإضافة إلى إدراج شهادات الإيداع الائتمانية في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.

يتوقع مجلس الإدارة الانتهاء من وضع بنود الخطة المقترحة بحلول أبريل 2026 وسيزود المساهمين بالتفاصيل الكاملة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاجتماع الخاص بالموافقة على الخطة المقترحة وإعادة التوطين، في الوقت المناسب.

تتوقع نوفا إتمام عملية إعادة التوطين المقترحة بحلول نهاية يونيو 2026.

الأثر على حاملي الأوراق المالية

في هذه المرحلة، لا يُطلب من حاملي الأوراق المالية اتخاذ أي إجراء. سيتم توفير المزيد من المعلومات، بما في ذلك أي إجراءات مطلوبة والجدول الزمني المتوقع، في كتيب الخطة والإعلانات ذات الصلة.

في حال التنفيذ:

• حاملو أسهم ASX - من المتوقع أن يمتلكوا شهادات إيداع ائتمانية تمثل الملكية المستفيدة للأسهم العادية للشركة الأم الأمريكية الجديدة، بما يتناسب مع حيازاتهم الحالية.

• حاملو شهادات الإيداع الأمريكية في ناسداك - من المتوقع أن يحصلوا على أسهم عادية بما يتناسب مع حيازاتهم الحالية. سيتم توضيح أي تغييرات في ترتيبات الإيداع أو النسب، إن وجدت، في وثائق الخطة.

• استمرارية التداول - تتوقع الشركة الاحتفاظ بالإدراجات الحالية في بورصتي ASX وNasdaq تحت نفس رموز التداول، وذلك رهناً بالجدول الزمني للتنفيذ وأي توقفات تداول معتادة، والتي سيتم إبلاغ السوق بها.

الاستحواذ المقترح على الحصة المتبقية البالغة 15% في مشروع إستيل

كجزء من عملية إعادة التوطين، تعتزم نوفا الاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 15% من مشروع إستيل، ما يمنحها ملكية كاملة. ومن المتوقع أن تدعم ملكية المشروع بالكامل تقدمه السريع نحو مرحلة الإنشاء والإنتاج، وأن تسهل عليه الحصول على التمويل.

تُملك نسبة الـ 15% المتبقية في الغالب من قبل أطراف مرتبطة بشركة نوفا، بما في ذلك بعض المديرين الحاليين والسابقين. وتتوقع الشركة أن تتم إدارة العملية من خلال إجراءات حوكمة وتضارب مصالح مناسبة، بما في ذلك عرضها على المديرين المستقلين وامتناع أي مديرين لديهم تضارب مصالح عن التصويت. ومن المتوقع أن يخضع الاستحواذ المقترح لموافقة المساهمين وإعداد تقرير من خبير مستقل. ويبقى التوقيت والشروط النهائية خاضعين للتفاوض، وتتوقع الشركة المضي قدماً في عملية الاستحواذ بالتزامن مع تنفيذ الخطة (في حال الموافقة عليها).

ابحث عن مدير مالي لديه خبرة في قطاع التعدين ومعايير المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP).

مع تقدم شركة نوفا بسرعة نحو الإنتاج في إستيل، وفي ضوء إعادة تنظيم الشركة، فقد حددت الشركة الحاجة إلى مدير مالي مقيم في الولايات المتحدة يتمتع بخبرة واسعة في عمليات التعدين الأمريكية ومحاسبة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.

نتيجةً لذلك، قدّم السيد مايكل ميلاميد إشعارًا قبل ثلاثة أشهر بنيته الاستقالة من منصبه كمدير مالي لشركة نوفا، اعتبارًا من 30 أبريل 2026، لإتاحة الوقت للشركة لاختيار بديل مناسب. شغل السيد ميلاميد منصب المدير المالي منذ يوليو 2015، وأشرف على الإدارة المالية للشركة وإعداد التقارير خلال مرحلة نمو ملحوظة، شملت تطوير إستيل. يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسيد ميلاميد على خدماته ومساهماته للشركة على مدى العقد الماضي، ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية.

وضعت الشركة ترتيبات لضمان استمرارية الرقابة المالية وإعداد التقارير خلال فترة الانتقال، وستبقي السوق على اطلاع دائم مع تقدم العملية.

نبذة عن شركة نوفا مينيرالز المحدودة

تعمل شركة نوفا مينيرالز المحدودة على تطوير أحد أكبر رواسب الذهب غير المستغلة في العالم، وتأمين إمدادات محلية أمريكية من معدن الأنتيمون الحيوي. وتركز الشركة على استكشاف وتطوير مشروع إستيل للذهب والمعادن الحيوية، الواقع في ألاسكا، وهي منطقة تعدين من الدرجة الأولى.

يضم مشروع إستيل موردين محددين من الذهب تقدر قيمتهما بملايين الأونصات، وأكثر من 20 موقعًا محتملاً موزعة على امتداد 35 كيلومترًا من المناطق المعدنية، في حزام تينتينا الذهبي الغني، وهي منطقة تحتوي على احتياطي موثق من الذهب يزيد عن 220 مليون أونصة، وتضم بعضًا من أكبر مناجم الذهب والاكتشافات في العالم، بما في ذلك منجم فورت نوكس الذهبي التابع لشركة كينروس غولد. وبالتوازي مع ذلك، تعمل شركة نوفا على تطوير استراتيجيتها للمعادن الحيوية، الممولة بالكامل بمنحة قدرها 43.4 مليون دولار أمريكي من وزارة الحرب الأمريكية لتطوير سلسلة إمداد محلية للأنتيمون، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026/2027.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المناقشات والتحليلات حول مشروع إستيل من خلال الرسوم المتحركة التفاعلية ثلاثية الأبعاد، والعروض التقديمية، ومقاطع الفيديو المتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني: www.novaminerals.com.au

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. يمكن تحديد البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نفكر"، "يمكن"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "نسعى"، "قد"، "ربما"، "نخطط"، "إمكانية"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "نستهدف"، "نهدف"، "ينبغي"، "سوف"، "قد"، أو نفي هذه الكلمات أو تعابير أخرى مماثلة، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. تستند البيانات الاستشرافية إلى توقعات شركة نوفا مينيرالز المحدودة الحالية، وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات كامنة يصعب التنبؤ بها. علاوة على ذلك، تستند بعض البيانات الاستشرافية إلى افتراضات بشأن أحداث مستقبلية قد لا تثبت صحتها. تُفصّل هذه المخاطر وغيرها من الشكوك في القسم المعنون "عوامل الخطر" في النشرة النهائية المتعلقة بالاكتتاب العام والمقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وتُعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان سارية اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تلتزم شركة نوفا مينيرالز المحدودة بتحديث هذه المعلومات إلا بما يقتضيه القانون المعمول به.

للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاتصال بنا.

علاقات المستثمرين:
ديف جينتري، الرئيس التنفيذي
شركة ريد تشيب المحدودة
رقم الهاتف: 1-407-644-4256
البريد الإلكتروني: XTIA@redchip.com

نوفا مينيرالز:
كريج بنتلي
مدير الشؤون المالية والامتثال وعلاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: craig@novaminerals.com.au
الهاتف: +61 414 714 196