- إيداع SEC

في 28 ديسمبر 2023، قدمت شركة Pasithea Therapeutics Corp. ("الشركة") شهادة تعديل على شهادة تأسيس الشركة المعدلة والمعاد صياغتها لدى وزير خارجية ولاية ديلاوير ("شهادة التعديل") ، مما يعكس تقسيمًا عكسيًا للأسهم بنسبة واحد مقابل عشرين ("التقسيم العكسي للأسهم") لأسهم الشركة المصدرة والمعلقة من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار ("الأسهم العادية")، والتي سيتم إجراؤها في تمام الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي الوقت في 2 يناير 2024. فيما يتعلق بالتقسيم العكسي للأسهم، سيتغير رقم CUSIP للأسهم العادية إلى 70261F202.

تتوقع الشركة أن يبدأ تداول الأسهم العادية على أساس تقسيم الأسهم العكسي المعدل عند افتتاح السوق في 2 يناير 2024.

نتيجة للتقسيم العكسي للأسهم، سيتم تحويل كل عشرين سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة إلى سهم واحد من الأسهم العادية، مع تخفيض مماثل في عدد الأسهم المصرح بها من الأسهم العادية من 495,000,000 إلى 100,000,000. سيؤثر التقسيم العكسي للأسهم على جميع المساهمين بشكل موحد ولن يغير النسبة المئوية لأي مساهم في أسهم الشركة، إلا إلى الحد الذي يؤدي فيه التقسيم العكسي للأسهم إلى امتلاك بعض المساهمين لحصة كسرية. لن يتم إصدار أي أسهم جزئية فيما يتعلق بتقسيم الأسهم العكسي. سيحصل المساهمون الذين يحق لهم الحصول على حصة كسور بدلاً من ذلك على دفعة نقدية (بدون فائدة) تساوي هذا الكسر مضروبًا في متوسط أسعار مبيعات الإغلاق للأسهم العادية في سوق ناسداك لرأس المال لأيام التداول الخمسة المتعاقبة السابقة مباشرة. التاريخ الفعلي للتقسيم العكسي للأسهم (مع تعديل متوسط أسعار مبيعات الإغلاق لتفعيل التقسيم العكسي للأسهم).

لن يؤدي التقسيم العكسي للأسهم إلى تغيير القيمة الاسمية للأسهم العادية. سيتم تعديل جميع الأوراق المالية القائمة التي تخول حامليها شراء أسهم الأسهم العادية أو الحصول على أسهم الأسهم العادية، بما في ذلك خيارات الأسهم والديون القابلة للتحويل والضمانات، نتيجة لتقسيم الأسهم العكسي، كما هو مطلوب بموجب شروط تلك الأوراق المالية.

في الاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2023 المنعقد في 19 ديسمبر 2023، منح مساهمو الشركة مجلس إدارة الشركة ("المجلس") السلطة التقديرية لإجراء التقسيم العكسي للأسهم بنسبة لا تقل عن 1- مقابل 2 ولا يزيد عن 1 مقابل 20، على أن يتم تحديد هذه النسبة من قبل مجلس الإدارة. في 21 ديسمبر 2023، وافق مجلس الإدارة على نسبة تقسيم عكسي للأسهم تبلغ 1 مقابل 20 وأذن بتقديم شهادة التعديل إلى ولاية ديلاوير.

الوصف السابق لشهادة التعديل هو ملخص للشروط المادية الخاصة بها، ولا يُزعم أنه كامل وهو مؤهل في مجمله بالرجوع إلى النص الكامل لشهادة التعديل، والذي تم تقديمه مع هذا التقرير في الشكل التوضيحي 3.1 وأدرجت هنا بالرجوع إليها.