كشف المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن لائحة اتهام تتهم العديد من المديرين التنفيذيين لشركة الاتصالات "موبايليوم" المدعومة من قبل شركات الأسهم الخاصة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتحويلات الإلكترونية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المنطقة الجنوبية لنيويورك أن التهم تنبع من مخطط مزعوم قام به المدير المالي السابق لشركة موبيليوم، أندرو وارنر ، وكيشور فانجيبورام ، الرئيس السابق لقسم التسليم.

في عام 2021، قام وارنر وفانجيبورام بتضخيم قيمة الشركة "لإظهار نمو قوي وكفاءة تشغيلية عالية" بهدف خداع شركة استثمارية ودفعها إلى دفع مبلغ زائد مقابل الشركة في صفقة أسهم خاصة. وذكرت بلومبيرغ أن المسؤولين التنفيذيين زوّرا البيانات المالية لشركة موبيليوم، وعندما تم بيعها من مجموعة أوداكس إلى شركة إتش آي جي كابيتال، قُدّرت قيمة الشركة بـ 915 مليون دولار.

وذكر البيان الصحفي أن شركة وارنر تلقت ما يقرب من 5.2 مليون دولار، بينما تلقت شركة فانجيبورام ما يقرب من 5.5 مليون دولار من الأسهم والنقد والعائدات الأخرى من بيع شركة موبيليوم.

"ساعات عمل وفواتير مُزوّرة"

قال جيمس سي. بارناكل جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، في بيان صحفي: "يُزعم أن أندرو وارنر وكيشور فانجيبورام قد بالغا في تقدير النجاح المالي لشركتهما من خلال تزوير ساعات العمل والفواتير، وذلك للاحتيال على شركة استثمارية غير مدركة للأمر، والاستيلاء على ما يقارب مليار دولار. ويُزعم أن هذين المسؤولين التنفيذيين استغلا منصبيهما كمدير مالي ومدير تنفيذي للبيانات على التوالي، لخيانة ثقة مشترٍ مهتم بدافع الجشع الأناني. ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي حماية نزاهة المعاملات التجارية من المحتالين الذين يسعون إلى التربح من الممارسات الخادعة."

بعد إتمام عملية البيع، استمر المسؤولان التنفيذيان، كما يُزعم، في ارتكاب عمليات احتيال لمنع شركة الاستثمار من كشف حقيقة الوضع المالي لشركة موبيليوم. وطلبا من الموظفين "تقليل جهودهم" في المشاريع لتبدو أقرب إلى الاكتمال مما هي عليه في الواقع. وقد نتج عن ذلك ملايين الدولارات من الإيرادات الوهمية.

قبل بيع الشركة، عندما كان أحد المشترين المحتملين يسأل عن المستوى المرتفع للإيرادات غير المحصلة للشركة وما إذا كان ذلك مؤشراً خطيراً يدل على ضعف تحويل النقد، كان المسؤولان التنفيذيان يطلبان من موظفيهما إنشاء فواتير وهمية لمراحل الفوترة التي لم تصل إليها الشركة أبداً.

كما يُزعم أن وارنر أصدر تعليمات بمعالجة تلك الفواتير داخليًا وحجبها عن العملاء أنفسهم. وبعد إتمام عملية البيع، طلب فانجيبورام من زميل له عدم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني تتعلق بالفواتير، لأن ذلك "سيوقعهم في مشاكل كبيرة".

في عام 2024، أعلنت شركة موبيليوم إفلاسها بعد أن اكتشفت شركة إتش آي جي كابيتال مخطط الاحتيال.

يواجه كل من وارنر وفانجيبورام تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات و20 سنة في السجن على التوالي.

تم تكليف القاضية كانديس ويستمور، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بالنظر في القضية وستحدد الحكم.

صورة: Shutterstock